Polski Holding Nieruchomości S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 29 czerwca 2023 r. godz. 10.00

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 r.
• 1. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 r.;
  6. e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
  7. f) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  8. g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2022 r.;
  9. h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
• 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.