SFINKS Polska S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 1, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.

Dane Mocodawcy-Akcjonariusza

Akcjonariusz (osoba fizyczna, (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Imię /Nazwisko/Firma ……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………….……………………………………….
PESEL/REGON/NIP…………………………………………………………….……………………………………………………….
Liczba akcji …………………………………………………………….………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany…………………………………..………………………………..……. Uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Walne Zgromadzenie) Sfinks Polska SA w dniu 29 czerwca 2023 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanego przez…………………………………………………………………….……… w dniu ……………………………… o numerze………………………niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Imię /Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………

legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem (nr i seria dowodu osobistego

pełnomocnika) …………………………………………………………………………………………………………………………. Pesel Pełnomocnika……………………………………………………………………………………………………………..…… Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………..……… Kontakt e-mail……………………………………Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r.

Na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Pełnomocnik uprawniony jest do

…………………..………………………………………………………………………..………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………..

data i podpis Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza*; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika*; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

*W przypadku kopii dokumentów tożsamości Spółka rekomenduje anoimizację danych poza imieniem, nazwiskiem i nr pesel).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r. godzina 11:00, w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego………………………………………………………………....

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____
Głos "za"	
Głos "przeciw"	
Głos "wstrzymujący się"	
	Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przyjmuje porządek obrad:

2. 1) Otwarcie obrad.

3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. 3) Sporządzenie listy obecności.
5. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
6. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
7. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
10. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za Grupy Kapitałowej Sfinks Polska rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
12. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
14. 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
16. 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
17. 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany

_____________________________________________________________________________

• 17) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach sporządzone

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

1. W związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

• 1. Stosownie do Art. 395 § 5, Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:
  2. a) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:

• sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.573 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 17.281 tys. zł (słownie siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 20.199 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 25.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
• rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
• informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
• b) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. składające się z:
  • skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.932 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
  • skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 21.482 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21.617 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
  • zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 27.359 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  • skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.219 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
  • informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____
Głos "za"	
Głos "przeciw"	
Głos "wstrzymujący się"	
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Mateuszowi Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Amirowi El Malla absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Kuś absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Wasilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Michalinie Marzec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.01. 2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Dariuszowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____
Głos "za"	
Głos "przeciw"	
Głos "wstrzymujący się"	
	Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Magdalenie Bogusławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie podziału zysku

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 17.281.301,32 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 32/100) za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

				Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika
--	--	--	--	-------------------------------------------




Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

____ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, dotycząca zamiany akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Spółka"), działając na podstawie art. 334 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki: (i) zamiany w dniu 6 października 2022 r. 2.243.590 sztuk akcji na okaziciela serii

R Spółki na akcje imienne, (ii) zamiany w dniu 4 kwietnia 2023 r. 95.052 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela, postanawia:

• (a) zatwierdzić ww. zamiany akcji,
• (b) stwierdzić, że wskutek zamiany akcji, obecnie akcje serii R Spółki dzielą się na 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zamiany części z akcji serii R na akcje imienne, za wyjątkiem akcji wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela) oraz 3.593.004 akcje na okaziciela.

_____________________________________________________________________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, dotycząca zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
• (a) zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,

b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,

d) 2.951.022(słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje

na okaziciela serii D o numerach od1 do 2.951.022,

e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem)

akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,

h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii

J o numerach od 1 do 7.216.220,

i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,

j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,

k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,

l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,

m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542, w tym: 3.593.004 akcje na okaziciela oraz 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w pkt II, ppkt: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 55, 58, 59, 67, 69, 81 i 82 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)

(b) zmienić §8 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

• a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.
• b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.
• c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.
• d) Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
• e) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w ust. 1 wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

_____________________________________________________________________________ Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymujący się" Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 23 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego to jest odbywającego się dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

	___________
Głos "za"	
Głos "przeciw"	
Głos "wstrzymujący się"	
	Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)