Ecc Games Spolka Akcyjna

Business and Financial Review • Jun 1, 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 06.04.2023 roku:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UF GAMES S.A.

za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres za uniegiy rok obrodowy zawierające 2.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania do dnio 31.12.2022 od dnia 01.01.2022 roku do umtowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 01.12.2022 OI GAMES Bizt. W roka obrowyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółeksy Kada Nadzorcza Sporni, w wykonania tu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy naniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2022 rok obrotowy.

• 1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 382 §3 w związku zart. 395 §2 pkt 1 kodeksującia Ocelia sprawozuali Spone, o któr yerimia Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania spotek nandrowych, czyn oporotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.
  2. a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Kada Nadzoroza po 102padza22222 do 31.12.2022, biorąc pod uwagę nadal wczesny etap obrowym trwającym od i gospodarczego Spółki oraz otrzymane z Zarządu informacje, rozwoja osgytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku;
  3. b) Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok Kada Nauzorcza Or GrimES birm Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów w oblowy 2022, zgodnie 2 ktorych (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset wysokości 2.730,750,00 złotych (00), wypracowała zysk netto w wysokości 302.625,55 zł pięcuziosią szcsce złorych r obrzojieścia pięć złotych i 55/100), suma bilansowa wyniosła (drzysła uwa tysiące szesosor dwieżećset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesią dziewięce 2.909.887,02 Zł (dwa minony dzioniężnych wykazał stan środków pieniężnych na złonych 102/100), a rachunek przeprywon przedy (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy stor komec okresu w wysokosor netto o raz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Kluczowego w polako spodu Sa Czterdzieser Siedenta Natalii Joanny Szpręglewskiej, reprezentującej "Moore Polska Audyt Sp. 12.2002, sajninia Dlegego Newidenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po uwzględnieniu planów operacyjnych przez strwnosowonogo Kada Nadzorcza Or OrimES Dr. " po artesą Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółcojności z Ocena Sytuacji Spoliki, z uwzątędnieżiezania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z systemoi lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki oraz niewieką, na w oceme Rady Nadzoreżoj z uwagrow i zdarzeń gospodarczych nie ma potrzeby wyodrębniania obecnym eiaple rozwoju, noso procow za Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie

ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normanii lub mającymi zastosowanie praktykamie
rzącza podnia z odnie i formacjacja to w sąceń wystączający wykonuje Zarzad Spó ryzykiem, zapewnianie zgodnośći uzładniosci z normani tao zający
oraz audytu wewnętrznego, gdyż finkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytucji Spółki Spółki Spółki Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu nionnacje o spiaw, w szczególności w obszarze
i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności pojnformowana pr i istotnych okolicznościach Z Zakresu prowazonia jego stała ponadto poinformowana przez
operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Naciórcza została ponadto poinformo operacyjnym, inwestycyjliym i kadrowynia kierunków rozwoju działałności spółki.
Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju istome o

Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych nieuwsząpiły istotne wystąpiły istotne okoliczności
Z uwagi na nadal początkowy okres rozwoju Spółki, w 2022 rokunie występinym i Z uwagi na nadal początkowy okres rozwoju Spont, w 2020 racyjnym, inwestycyjnym i kadrowym.
z zakresu prowadzenia spraw spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i z zakresu prowadzenia społki, w tym w obszarzo opsiadji w tym w obszarze jest przez akcjonariuszy.

akcjonariuszy.
Spółka przez cały 2022 rok prowadziła rozmowy z potencjalnym iicencjodawcami w celu oceny i Spółka przez cały 2022 rok prowadzia iożnowy z pocenojace. Aktualnie zostały wytypowane
wyboru optymalnego IP do produkcji swojego perwszego Remake. Aktualniość polegająca wyboru optymalnego IP do produkcji śwojego promoby bieżącą działalność polegającą
dwa interesujące IP. Do tego Spółka cały czas kontynuowała swoją bieżącą działalność polegaj dwa mtorosającea NS gier pozyskanych z grupy PlayWay.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, W Spółce nie wystąpiły, wednie wyjasilieni zarządu r pozar wybrywają lub mogą wpływają lub mogą wpływać na
inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotni nine transakcje oraz mnożiej zawiem na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarzą informacji, 382 §4 Ocena sposobu sporządzania lub przekażywania itneże rodzie określonym w art. 382 §4

dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o lącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań Informacja o łącznym wynagrodzeniu nateznym od Społu obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382 kodeksu
1991 w 1991 w 1991 w jednie z staność w trzyciłonej sprawy dotyczącej działalności Rada nadzorcza nie podjęła w ublegym roku obrowiły in ireślonej sprawy dotyczącej działalności
spółek handlowych w sprawie zbadania na koszu Nachorzącza spółek nandrowych w sprawie branego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:
Podała Nadzorowym Nadzoria Radz Nadzorozej:

• Członek Rady Nadzorczej; 1. Marcin Chyliński
• Członek Rady Nadzorczej; Grzegorz Maciąg 2.
• Członek Rady Nadzorczej; Łukasz Napiórkowski 3.
• Członek Rady Nadzorczej; Joanna Pruś এ
• Członek Rady Nadzorczej; Izabela Ryndzionek-Remesz 5.
• Przewodniczący Rady Nadzorczej. 6. Zbigniew Szachniewicz

W dniu 16 grudnia 2022 roku Pani Joanna Pruś złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem przypadającym na dzień 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powołaniem w dniu 02 lutego 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pani Kamili Dębickiej, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

• 1. Marcin Chylinski Członek Rady Nadzorczej;
• Członek Rady Nadzorczej; Kamila Debicka 2.
• Członek Rady Nadzorczej; 3. Grzegorz Maciag
• Członek Rady Nadzorczej; Łukasz Napiórkowski 4.
• Członek Rady Nadzorczej; 5. Izabela Ryndzionek-Remesz
• 1. Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami §14 ust.7 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, a obecna kadencja zaczęła się w dniu 19.05.2021 roku.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła następujących osiem uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

• 1. w sprawie wyboru Pana Rafała Rewczuka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego Członka Zarządu;
• 1. w sprawie przyznania premii pieniężnej Członkom Zarządu;
• 1. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 1. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021;
• 1. w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
• 1. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
• 1. w sprawie podwyższenia Członkom Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu i Mateuszowi Zawadzkiemu miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
• 1. w sprawie wyboru "Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000922603, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4326, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023.

Kluczowy Biegły Rewident, Natalia Joanna Szpręglewska, działając w imiennie "Moore Polska Audyt Sp. z o. o.", sporządziła w dniu 14 marca 2023 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w którym nie zawarła żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 30 marca 2023 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

nal