Trakcja S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trakcja S.A. zwołanego na 28 czerwca 2023 roku

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 KSH.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja;
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok;
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 KSH.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione art. 382 § 3 KSH oraz przestrzeganiem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

• 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 277 981 tys. złotych (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• 1. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 277 981 tys. złotych (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• 1. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 100 664 tys. złotych (jeden miliard sto milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 917 tys. złotych (jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
• 1. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 994 tys. złotych (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 311 078 tys. złotych (trzysta jedenaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 308 954 tys. złotych (trzysta osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
• 1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 392 419 tys. złotych (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dwa milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 131 tys. złotych (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
• 1. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 110 031 tys. złotych (sto dziesięć milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych); oraz
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"

Uzasadnienie: możliwość powzięcia niniejszej uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 277 981 564,14 złotych (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 14/100 złote) zostanie w całości pokryta z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 punkt 2 KSH do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie decyzji w przedmiocie pokrycia straty.

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć poniższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 21.07.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 3.06.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.03.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.03.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 11.03.2022 r. do 26.09.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szumiszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Szumiszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Pazurze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Pazurze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 28.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozerze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kozerze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 28.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 22.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 22.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Komarackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Komarackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie udzielenia Pani Emilii Szkudlarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Szkudlarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Smółce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Smółce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [*]

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia [*] w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.