Milkpol Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 30 czerwca 2023 roku

I. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia+

Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonad wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana ………………………………

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1 *Uchylenie tajności głosowania+

Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie*zwanej dalej: "Spółką"+, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylid tajnośd głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 *Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej+

Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, postanawia niniejszym powoład, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonad wyboru jej członków w osobach:

…………………………………… - jako Przewodniczącej/ego Komisji Skrutacyjnej,

…………………………………… - jako Sekretarz/a Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 *Przyjęcie porządku obrad+

Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, postanawia niniejszym przyjąd porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 2 czerwca 2023 roku:

zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl],

• zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 2/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA,
• w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 14/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA, tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąd następujący porządek obrad:
  • 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie.
  • 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok.
  • 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
  • 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  • 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok.
  • 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
  • 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
  • 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

§ 1 *Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku+ i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku].

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

§ 1 *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 [za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.+ i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku], zbadane przez "Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS" Sp. z o.o. w Łodzi, wpisaną na "Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego" pod numerem 64, obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzieo 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.120.715,37 zł [siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści siedem groszy];
• rachunek zysków i strat za rok 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.368.367,51 zł [jeden milion trzysta sześddziesiąt osiem tysięcy trzysta sześddziesiąt siedem złotych pięddziesiąt jeden groszy];
• zestawienie zmian w kapitale *funduszu+ własnym za rok 2022, obejmujące okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 318.366,94 zł [trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześddziesiąt sześd złotych dziewięddziesiąt cztery grosze];
• rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 70.053,87 zł [siedemdziesiąt tysięcy pięddziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy];
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok

§ 1 *Pokrycie straty netto Spółki+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 [za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.] – niniejszym postanawia pokryd stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w łącznej wysokości wynoszącej 1.368.367,51 zł [jeden milion trzysta sześddziesiąt osiem tysięcy trzysta sześddziesiąt siedem złotych pięddziesiąt jeden groszy] – ze środków z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyoskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku+, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Aleksandrze Świerczyoskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku+, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Magdalenie Gałwie, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasioskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Katarzynie Fortak-Karasioskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasioskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Sławomirowi Karasioskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 oku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Monice Ostruszka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 oku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/06/2023

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1 *Udzielenie absolutorium+

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie *zwanej dalej: "Spółką"+, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 2 *Wejście uchwały w życie+