Milkpol Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej [dalej: "Spółka"] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:

Ogłoszenie o WZ - 2 czerwca 2023 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) - 14 czerwca 2023 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ - od 3 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2023 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 9 czerwca 2023 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 12 czerwca 2023 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 27 czerwca 2023 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2023 roku,

Dzień WZ - 30 czerwca 2023 roku, godzina 11:00.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki:

MLP_01_ZWZ_30-06-2023_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,

MLP_02_ZWZ_30-06-2023_Projekty uchwał na ZWZ.