AGM Information • Jun 2, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
NEWAG S.A. ("Spółka") opublikowała w dniu 21 kwietnia 2023 r. Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny, zawierające m.in.:
Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.newag.pl/dla-inwestorow/raporty/raporty-roczne.
W załączeniu Zarząd przekazuje uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdanie o wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach NEWAG S.A. za rok 2022, które nie zostały dotychczas opublikowane.
Załącznik nr 1 - Uchwały Zarządu
Załącznik nr 2 - Uchwały Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
Załącznik nr 3 - sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (w postaci odrębnego dokumentu)
Załącznik nr 4 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach NEWAG S.A. za rok 2022 (w postaci odrębnego dokumentu)
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki w roku obrotowym 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zarząd postanawia o przedstawieniu do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i przedstawieniu Radzie Nadzorczej do zaopiniowania następujących wniosków Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd postanawia o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, wynoszącej 26 644 423,64 zł, w całości z kapitału zapasowego.
Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia wniosek o dokonanie pokrycia straty za rok 2022 zgodnie z rekomendacją określoną w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok 2022.
Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 (budynek Hotelu Marriott) z następującym porządkiem obrad:
w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za 2022 rok, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2022 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
Działając na podstawie art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 4
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr IX/31/2021 z dnia 21 października 2021 roku wybrała BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku sporządzone w dniu 21 kwietnia 2023 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2022 rok, sporządzonym przez firmę audytorską powołaną do badania.
Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).
Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 21 kwietnia 2023 roku.
Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 rok.
W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2022 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 4/5/2023, Rada Nadzorcza rekomenduje pokrycie straty za rok 2022 w wysokości 26 644 423,64 zł w całości z kapitału zapasowego.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr IX/31/2021 z dnia 21 października 2021 roku wybrała BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku sporządzone w dniu 21 kwietnia 2023 roku.
Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.
Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku wydał opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 21 kwietnia 2023 roku.
Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG za 2022 r.
W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2022 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
Również w przypadku oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną wyżej firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta, wyrażoną w opinii z dnia 21 kwietnia 2023 roku, iż sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczono, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń.
IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
W roku sprawozdawczym 2022 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:
W okresie 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 roku:
W okresie 1 stycznia 2022 - 1 czerwca 2022 roku: Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności.
W okresie 1 czerwca 2022 - 31 grudnia 2022 roku: Katarzyna Polak - Członek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce:
W kontekście jej różnorodności w skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 kobiety:
Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2022, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki.
Rada Nadzorcza NEWAG S.A. w 2022 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
W 2022 roku, Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Dodatkowo Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki podejmując uchwały w trybie obiegowym.
W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2022 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.
W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.
W 2022 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej NEWAG S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.
Wykonując czynności nadzorcze Rada Nadzorcza opierała się na materiałach opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa"), w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:
W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku:
Komitet Audytu odbył w 2022 roku sześć posiedzeń oraz podjął trzy decyzje. Ze swoich posiedzeń Komitet Audytu sporządzał protokoły. Zarówno decyzje komitetu Audytu, jak i protokoły po ich zatwierdzeniu były przedstawiane Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.
W 2022 roku Komitet Audytu zajmował się w szczególności:
Komitet Audytu ocenił skuteczność działania systemu sprawozdawczości finansowej, zarówno dla Spółki jak i Grupy Kapitałowej, w szczególności w zakresie przygotowywania raportów: kwartalnych, półrocznego i rocznego. Przed publikacją sprawozdań okresowych, tj. za I kwartał, półrocze, III kwartał 2022 r. i sprawozdania rocznego za 2022 r., Komitet Audytu na posiedzeniach z udziałem przedstawicieli spółki, w tym działu finansowoksięgowego oraz z udziałem audytora, omawiał proces sprawozdawczości finansowej oraz najistotniejsze kwestie, sporządzając z posiedzeń stosowne protokoły.
Komitet Audytu, z uwzględnieniem opinii audytora, potwierdził skuteczność stosowanych procedur, terminowość przekazywanych informacji okresowych oraz przygotowywanych sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu uzyskiwał niezbędne wyjaśnienia i informacje od Zarządu oraz pracowników Spółki w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz przeprowadził przegląd funkcjonowania istniejących systemów zarządzania, kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz Sprawozdania Komitetu Audytu, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności operacyjnej.
W ocenie Rady Nadzorczej, sytuacja Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki w 2022 roku przeanalizowała kluczowe ryzyka jakie dotyczyły Spółki i nie dostrzega żadnych okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowofinansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
W Spółce funkcjonował do czerwca 2022 roku Dział Audytu i Systemów Zarządzania, który prowadził audyty wewnętrzne zgodnie z rocznym planem audytów oraz przeprowadzał doraźne działania kontrolne. Od lipca 2022 roku wewnętrzne funkcje audytowe (według Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego) sprawuje Audytor Wewnętrzny.
Zarząd przedłożył Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego za 2022 r., w szczególności z wynikami przeprowadzonych audytów oraz statusem realizacji zaleceń poaudytowych. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zapoznał się również z systemem analizy i oceny ryzyka, nie wnosząc zastrzeżeń do skuteczności tego systemu.
W Spółce wprowadzono system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem analizę oraz identyfikację ryzyk jak również odpowiednie standardy i działania operacyjne. Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od dnia 1.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Zarządzanie systemem zostało powierzone menedżerowi ryzyka. Skuteczność systemu podlega ocenie i weryfikacji przez Zespół Systemów Zarządzania i Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu zapoznał się również z systemem analizy i oceny ryzyka, nie wnosząc zastrzeżeń do skuteczności tego systemu.
W oparciu o powyższe analizy i otrzymane od Audytora jak i Spółki materiały, Komitet Audytu nie stwierdził zagrożeń wynikających z przyjętego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a jednocześnie nie stwierdził nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu.
Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Ponadto każdy z Kierowników Działów i Dyrektorów Pionów pełni funkcje nadzorcze w zakresie dotyczącym swojego Działu/Pionu, a zidentyfikowane ewentualne niezgodności są niezwłocznie raportowane Zarządowi podczas komitetów sterujących, co umożliwia Zarządowi wdrożenie działań korygujących i zaradczych. Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni Dział Prawny i Relacji Inwestorskich, który zapewnia Zarządowi oraz pracownikom poszczególnych Działów i Pionów niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.
W oparciu o powyższe analizy i otrzymane od Spółki, Audytora oraz Komitetu Audytu materiały, Rada Nadzorcza nie stwierdza zagrożeń wynikających z przyjętego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a jednocześnie nie stwierdza nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2022 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.
4. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH; ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH; informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od
Rada Nadzorcza informowana jest na każdym posiedzeniu o podjętych uchwałach Zarządu, sytuacji Spółki w jej poszczególnych działach, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności. Kluczowe informacje dotyczące transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, jak również aktualizacje kluczowych informacji są przekazywane niezwłocznie przez Zarząd.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
Poza opisanym powyżej uzyskiwaniem przez Komitet Audytu niezbędnych wyjaśnień i informacji od Zarządu oraz pracowników Spółki w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych, w badanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie wnioskowała o sporządzenie lub przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, do Zarządu Spółki, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Powyższe wynikało z faktu, iż w ocenie Rady Nadzorczej dokumenty, wyjaśnienia oraz inne informacje udostępniane Radzie Nadzorczej przez Zarząd, bez odrębnego wezwania, były wystarczające do należytego wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków.
Rada Nadzorcza Spółki w 2022 roku nie korzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych, co sprawia, że brak było wynagrodzenia należnego z tytułu tego rodzaju świadczeń.
Spółka nie prezentuje szczegółowego zestawienia wydatków ponoszonych w ramach działalności sponsoringowej i charytatywnej ze względu na marginalny charakter tej działalności. Zgodnie ze Sprawozdaniem z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej, łączna kwota sponsoringu i darowizn w roku 2022 wyniosła 69,8 tys zł.
6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
W 2022 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących spółki publiczne, m.in. zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. W uznaniu Rady Nadzorczej Spółka należycie wywiązywała się w roku 2022 z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji publikowanych przez Spółkę informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Działając na podstawie art. 90g. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Do: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355
W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Newag S.A. za rok 2022 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554) (dalej "ustawa o ofercie publicznej") oświadczamy, że:
Podpisy członków RN:
Warszawa, dnia 31 maja 2023 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.