Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IBC POLSKA F&P S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------

5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;--------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;--------------------------
7. 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.;------------
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;----------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022;---------
10. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
11. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;----------------------
12. 1. Wolne wnioski.
13. 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

za okres

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----------------------------

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.----

2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.136.298,24 zł;------------------------------------------

3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 617.246,02 zł;----------------------------

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 617.246,02 zł;--

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 503.506,06 zł;---------------------------

6. informacji dodatkowych i objaśnień.--------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;

2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.617.173,23;---------------------

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 518.696,01 zł;---------

4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnegoo 507.278,92 zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472.745,39 zł;---------------------------

6. informacji dodatkowych i objaśnień.--------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 617.246,02 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwala, co następuje:----------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2022.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie Rząsowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------