Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Zarząd IBC Polska F_P S.A (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za

okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2022;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2022;

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.