Intermarum Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2023

Wzór

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………
oraz
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………
uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w , wpisanej do pod numerem , oświadczamy, że ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie:…………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
i niniejszym upoważniam/y:
Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się …………………… (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu , adres e-mail zam. …………………………………………………………… .
[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]
…………………………………………………………………… (firma podmiotu) z siedzibą w ………………………………………………, adresem …………………………………………… wpisanego do pod numerem nr telefonu , adres e-mail
do reprezentowania (firma Akcjonariusza)na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu (firma Akcjonariusza) z ……………… (słownie:…………) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

• odpis z rejestru Akcjonariusza

…………………………………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

		Ja niżej podpisany/a …………………………………. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
………………, wydanym przez ,
zamieszkały/a ……………………………………… (adres)
		adres e-mail nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie: ………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się						………
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
Nr telefonu , adres e-mail , zam. …………………………………
[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]
……………………………………………………………………			(firma	podmiotu)		z	siedzibą
w ………………………………………………,	adres			……………………………………………,		wpisanego	do
pod numerem
nr telefonu , adres e-mail .

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

…………………………………………………….. (imię i nazwisko)

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERMARUM S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt			Sprzeciw
porząd					Wg uznania	Inne	do
ku	Uchwała	z	przeciw	Wstrzymał	pełnomocnika		uchwały
obrad		a		się
	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
	Przewodniczącego Zwyczajnego
3.	Walnego Zgromadzenia
	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
6.	porządku obrad
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia Sprawozdania z
	działalności Rady Nadzorczej
	INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w
	roku obrotowym 2022 oraz z wyników
	oceny sprawozdania finansowego
	Spółki INTERMARUM S.A. za rok
	obrotowy 2022 oraz sprawozdania
	Zarządu z działalności Spółki
	INTERMARUM S.A. za rok 2022 w
	zakresie ich zgodności z księgami i
	dokumentami oraz ze stanem
	faktycznym oraz z wyników oceny
	wniosku Zarządu w zakresie sposobu
	pokrycia straty netto Spółki za rok
	obrotowy 2022
10.
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A.
	w 2022 roku
11.
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia sprawozdania
	finansowego Spółki INTERMARUM
	S.A. z siedzibą w Opolu za rok
	obrotowy 2022, rozpoczynający
	się w dniu 1 stycznia 2022 r. i
12.	kończący się w dniu 31 grudnia

* niepotrzebne skreślić

	2022 r.
	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu
	pokrycia straty netto Spółki
	INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
13.	za rok obrotowy 2022
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Prezesowi Zarządu absolutorium za rok
14.	2022
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022
15.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej (Mariusz Kosmaty) absolutorium za rok 2022
16.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Łukaszowi
	Borchmann) absolutorium za rok 2022
16.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Piotr
16.	Janus) absolutorium za rok 2022
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej (Zbisław
16.	Lasek) absolutorium za rok 2022
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej (Marcin
16.	Pilch) absolutorium za rok 2022
	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego
18.	istnienia Spółki