Intermarum Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

Projekt nr 1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …………………………… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie porządku obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.520.284,71 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 71/100),

• rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.288.909,79 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 79/100),

• rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 2.288.909,79 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 79/100) za rok obrotowy 2022 pokryć z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Szymonowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Michałowi Szymerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r. a następnie jako członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Łukaszowi Borchmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Piotrowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r., a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w okresie od dnia 3 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Marcinowi Pilch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu mając na uwadze zapisy art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.