Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("k.s.h."), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie", "WZ")
Projekt uchwały przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:
"3. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 3821 art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się."
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do 9 czerwca 2023 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w formie:
O terminie złożenia żądania decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.
Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem są zobowiązani do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.
W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 12 czerwca 2023 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Zgłoszenie może zostać złożone w formie:
O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data wpłynięcia żądania na serwer pocztowy Spółki.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały są zobowiązani do przedstawienia wraz ze zgłoszeniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania) oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do zgłoszenia należy załączyć:
osoba fizyczna – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika będącego osobą fizyczną, przy czym dokumenty te powinny być udostępnione Spółce jedynie w niezbędnym zakresie i z uwzględnieniem zasady minimalizacji (rekomenduje się poddanie kopii dokumentu tożsamości niezbędnej anonimizacji, pozostawiając widocznymi dane osobowe w postaci: imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej zgłoszenia w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.
W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wzór pełnomocnictwa i formularza głosowania przez pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.termo2power.com w zakładce Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w zamieszczonym na wskazanej stronie internetowej wzorze pełnomocnictwa. Korzystanie zarówno z udostępnionego wzoru pełnomocnictwa jak i formularza oddawaniu głosu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe.
Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem, jego pełnomocnikiem oraz dokonać weryfikacji przesłanych dokumentów oraz identyfikacji osób. Powyższe nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do identyfikacji.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw).
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:
Procedura wskazana wyżej nie wpływa na obowiązek pełnomocnika przedstawienia dokumentów służących do weryfikacji osoby pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego apostille.
Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) jest 14 czerwca 2023 r. ("Dzień Rejestracji").
Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie stanowi dokumentu niezbędnego do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"). W sytuacji jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez KDPW, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. KDPW udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, KPDW wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. pod adresem siedziby Spółki: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach: 27-29 czerwca 2023 r. w godz. od 10:00 do 14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie pod adresem siedziby Spółki (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
Akcjonariusz występujący z żądaniem udostępnienia listy akcjonariuszy zobowiązany jest do przedstawienia wraz z żądaniem dokumentu potwierdzających posiadanie statusu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Do żądania należy załączyć:
imion, nazwisk, numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności powinni w celu dokonania identyfikacji okazać:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał:
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem, należy kierować na:
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.termo2power.com w zakładce Relacje Inwestorskie.
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ________.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 129.142,33 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 129.142,33 zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 2.049.013,12 zł przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Stefańczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gilles Melse- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Arjen Peter Bergman- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:
"3. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 3821 art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się."
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
miejscowość, dnia _____________ 202___ roku
| Imię i nazwisko akcjonariusza: ________________ |
|---|
| Adres zamieszkania akcjonariusza: _________________ |
| Numer PESEL akcjonariusza: __________________ |
| Kontakt e-mail: _____________________ |
| Kontakt telefoniczny: ____________________ |
| ("Akcjonariusz") |
| albo |
| AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) |
| Nazwa: __________________ |
| Siedziba i adres akcjonariusza: _______________ |
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: __________ |
| Kontakt e-mail: ____________________ |
| Kontakt telefoniczny: ___________________ |
| ("Akcjonariusz") |
| Akcjonariusz udziela: |
| PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA) |
| Panu/Pani: |
| Imię i nazwisko pełnomocnika: __________________ |
| Adres pełnomocnika: _________________ |
| Numer PESEL pełnomocnika: ______________ |
| Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: ___________ |
| Kontakt e-mail: __________________ |
| Kontakt telefoniczny: _________________ |
| ("Pełnomocnik") |
| albo |
| PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) |
| Nazwa pełnomocnika: ________________ |
| Siedziba i adres pełnomocnika: __________________ |
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: _____________ |
Kontakt e-mail: __________________________________________________________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny: ___________________________________________________________________________________________________________ ("Pełnomocnik")
pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza poprzez uczestniczenie, zabieranie głosu oraz wykonywanie prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza [liczba akcji] akcji spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska nr 87, (KRS nr: 0000584452) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c. adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, 00-543 Warszawa.
______________________________________________________ (podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)
* niepotrzebne skreślić
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umoz liwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spo łki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska nr 87, (KRS nr: 0000584452) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c. adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, 00-543 Warszawa ("WZ")
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zalez y wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczego lnos ci instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umoz liwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spo łka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.
| Imię i nazwisko akcjonariusza: ______________ |
|---|
| Adres zamieszkania akcjonariusza: _______________ |
| Numer PESEL akcjonariusza: ________________ |
| Kontakt e-mail: ______________ |
| Kontakt telefoniczny: _____________ |
| ("Akcjonariusz") |
| albo |
| AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) |
| Nazwa: _________________ |
| Siedziba i adres akcjonariusza: ______________ |
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _________ |
| Kontakt e-mail: ______________ |
| Kontakt telefoniczny: _____________ |
| ("Akcjonariusz") |
albo
Nazwa pełnomocnika: _______________________________________________________________________________________
| Siedziba i adres pełnomocnika: ___________ |
|---|
| Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: ____________ |
| Kontakt e-mail: _________________ |
| Kontakt telefoniczny: ________________ |
| ("Pełnomocnik") |
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce "Dalsze/inne instrukcje".
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce "Treść sprzeciwu".
Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.
| Punkt 2 porządku obrad WZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||
| □ Za |
□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania pełnomocnika |
||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||||
| □ Treść sprzeciwu: |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| □ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | |
| Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| Dalsze/inne instrukcje: | ||
| Punkt 5 porządku obrad WZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku |
||||
| □ Za |
□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
||||
| □ Treść sprzeciwu: |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|
|---|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
||||
| □ Treść sprzeciwu: |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 8 porządku obrad WZ | |||
|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022 | |||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 9 porządku obrad WZ |
|||
|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki | |||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 10 porządku obrad WZ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | ||||
| Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 - Panu Tomaszowi Stefańczykowi |
||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ | Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
|---|---|---|---|
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 - Panu Piotrowi Krawczykowi
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|---|---|---|---|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 10 porządku obrad WZ |
|||
|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki | |||
| z wykonania obowiązków w roku 2022 |
- | Panu Gilles Melse | |
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 10 porządku obrad WZ |
|||
|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 – Panu Arjen Peter Bergman |
|||
| □ Za |
□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ |
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:
| Punkt 10 porządku obrad WZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki | ||||
| z wykonania obowiązków w roku 2022 – Panu Cezaremu Kosińskiemu |
||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
||||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 10 porządku obrad WZ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki | ||||
| z wykonania obowiązków w roku 2022 – Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu |
||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
|
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | |||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
||||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 11 porządku obrad WZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 |
|||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
□ Treść sprzeciwu:
| Punkt 12 porządku obrad WZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej |
|||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 12 porządku obrad WZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej | |||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||||
| □ Treść sprzeciwu: |
| Punkt 13 porządku obrad WZ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki | |||||
| □ Za |
□ Przeciw |
□ Wstrzymuję się |
□ Według uznania |
||
| □ Zgłoszenie sprzeciwu |
pełnomocnika | ||||
| Liczba akcji:______ | Liczba akcji:__ | Liczba akcji:______ | Liczba akcji:____ | ||
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|||||
| □ Treść sprzeciwu: |
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie "Projekty uchwał", stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje, z e w dniu 2 czerwca 2023 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spo łki:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa (dalej: "Administrator danych").
W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie
przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej w punkcie "Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych". W przypadku braku podania przez Państwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować tych celów.
Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.