Maxipizza Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: …………

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spo łki Maxipizza S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrac na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spo łki Maxipizza S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje

niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spo łki za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spo łki z działalnos ci za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnos ci w roku 2022 i wyniko w oceny sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spo łki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spo łki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spo łki w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spo łek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spo łki za rok 2022, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzien 31.12.2022 r., kto ry po stronie pasywo w i aktywo w wykazuje sumę 12 460 516,34 zł,

b) rachunek zysko w i strat za rok obrotowy od dnia 1.01. 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokos ci 398 921,27 zł,

c) rachunek przepływo w pienięz nych za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objas nienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spo łki z działalnos ci za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spo łki za rok 2022 i z wyniko w oceny: sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spo łki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spo łki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Kluz niakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Małgorzacie Molenda – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Sabinie Dołęgowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Pani Joannie Masternak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Dariuszowi Brak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązko w w roku obrotowym 2022.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki Maxipizza Spo łka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 398 921,27 zł przeznaczyc na kapitał zapasowy.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spo łka Akcyjna postanawia, z e członkowie Rady Nadzorczej w roku 2023 nie będą pobierali wynagrodzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w z ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Maxipizza S. A.

z dnia30.06.2023 r.

w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

• 1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spo łkę Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spo łki ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu Prezesowi Zarządu Spo łki praw do objęcia akcji Spo łki nowej emisji.
• 1. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmo w motywujących Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za rozwo j Spo łki do działan zapewniających wzrost wartos ci Spo łki.

§ 2

• 1. Program Motywacyjny polegac będzie na przyznaniu Prezesowi Zarządu uprawnienia do objęcia łącznie 550 000 (słownie: pięc set pięc dziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spo łki, kto re zostaną wyemitowane w ramach podwyz szenia kapitału zakładowego Spo łki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całos ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spo łki.
• 1. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.
• 1. Upowaz nia się Radę Nadzorczą Spo łki do uchwalenia, w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Regulaminu Programu Motywacyjnego, kto ry będzie zawierał warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczego lnos ci okres lał kryteria, kto re muszą zostac spełnione oraz zasady objęcia nowych akcji Spo łki przez Prezesa Zarządu Spo łki.
• 1. Upowaz nia się Zarząd Spo łki do dokonania wszelkich, innych niz wskazane w ust. 1 powyz ej, czynnos ci faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.

z dnia30.06.2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spo łek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, kto rego załoz enia zostały przyjęte uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spo łki z dnia 30.06.2023 r. w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spo łki, kapitał zakładowy Spo łki zostaje podwyz szony o kwotę 110 000 zł (sto dziesięc tysięcy złotych) tj. z kwoty 2 222 000 zł (dwa miliony dwies cie dwadzies cia dwa tysiące złotych) do kwoty 2 332 000 zł (dwa miliony trzysta trzydzies ci dwa tysiące złotych).

2. 1. Podwyz szenie kapitału zakładowego Spo łki zostanie dokonane w drodze emisji 550 000 (słownie: pięc set pięc dziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartos ci nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzies cia groszy) za kaz dą akcję ("Akcje Serii M").
3. 1. Z Akcjami Serii M nie są związane z adne szczego lne uprawnienia.
4. 1. Emisja Akcji Serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o kto rej mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.
5. 1. Akcje Serii M zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spo łki.
6. 1. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 0,20 zł za kaz dą jedną Akcję Serii M.
7. 1. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pienięz nymi wniesionymi w całos ci przed zarejestrowaniem podwyz szenia kapitału zakładowego.
8. 1. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 1 października 2023 r.
9. 1. Akcje Serii M uczestniczyc będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2023.
10. 1. Upowaz nia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spo łki do dokonania wszelkich czynnos ci faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyz szenia kapitału na zasadach okres lonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem załoz en Regulaminu Programu Motywacyjnego.
11. 1. Upowaz nia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M z Prezesem Zarządu Spo łki.
12. 1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spo łki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całos ci prawa pierwszen stwa objęcia Akcji Serii M (pozbawienie prawa poboru).
13. 1. Opinia Zarządu Spo łki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
14. 1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
15. 1. Upowaz nia się Zarząd Spo łki do:
    2. a)dokonania wszelkich czynnos ci faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A.;
    3. b)zawarcia z Krajowym Depozytem Papiero w Wartos ciowych S.A. w zakresie okres lonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o kto rej mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z po z n. zm.).

W związku z podwyz szeniem kapitału zakładowego, o kto rym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 statutu Spo łki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 332 000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

a) 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 1750000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

b) 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

d) 650 000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

e) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 500000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

f) 707 588 (siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00001 do 707588 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

g) (uchylony),

h) (uchylony),

i) 2 842 412 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

j) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

k) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

l) 410 000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

m) 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§5

Walne Zgromadzenie upowaz nia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spo łki.

§6

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia z zastrzez eniem, z e zmiany w Statucie Spo łki wchodzą w z ycie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z dnia 30.06.2023 roku.

Opinia Zarządu Maxipizza S.A. dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii M i ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spo łek handlowych Zarząd Maxipizza S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii M i ustalenia ceny emisyjnej:

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spo łki, na kto rym spoczywa szczego lna odpowiedzialnos c za kierowanie Spo łką, jej rozwo j i pozycję rynkową. Wobec aktualnej sytuacji na rynku, szczego lnie w branz y, w kto rej Spo łka prowadzi działalnos c , efektywne zarządzanie Spo łką, stałe monitowanie ograniczen i moz liwos ci, proaktywnos c oraz podejmowanie odwaz nych i trafnych decyzji biznesowych jest kluczowe dla dalszego jej rozwoju.

Podwyz szenie kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Prezesa Zarządu Spo łki pozwoli na stworzenie efektywnego mechanizmu motywacyjnego poprzez zwiększenie partycypacji Prezesa Zarządu w jej kapitale zakładowym i wzmocnienie zaangaz owania w rozwo j Spo łki.

Powyz sze przełoz y się na wzrost wartos ci Spo łki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spo łki zaro wno wobec podmioto w prowadzących działalnos c konkurencyjną, jak i kontrahento w Spo łki. Zatem, w interesie Spo łki i jej akcjonariuszy, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii M powinno zostac wyłączone w całos ci.

Zarząd Spo łki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w wysokos ci 0,20 zł (słownie: dwadzies cia groszy) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna, ro wna wartos ci nominalnej akcji Emitenta, jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, kto rym jest motywacja Prezesa Zarządu do podejmowania działan prowadzących do wzrostu wartos ci Spo łki.

Zarząd Maxipizza S.A.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A. z dnia30.06.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzic zmiany w Statucie poprzez nadanie następującego brzmienia postanowieniom § 2 Statutu Spo łki:

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

• 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
• 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
• 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
• 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
• 7) 11.05.Z Produkcja piwa,
• 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
• 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 10)46.19.Z Działalnos c agento w zajmujących się sprzedaz ą towaro w ro z nego rodzaju,
• 11)46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
• 12)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
• 13)46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
• 14)46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
• 15)46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
• 16)46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
• 17)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 18)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
• 19)46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 20)46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 21)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 22)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 23)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 24)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 25)62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 26)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 27)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 28)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 29)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 30)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 31)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
• 32)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
• 33)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
• 34)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
• 35)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
• 36)77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 37)77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 38)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 39)95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

zastępuje się następującym brzmieniem § 2 Statutu Spółki:

Spo łka prowadzi działalnos c gospodarczą w następującym zakresie:

• 1) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• 2) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
• 3) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
• 4) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• 5) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
• 6) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
• 7) 11.05.Z Produkcja piwa,
• 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
• 9) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
• 10)46.19.Z Działalnos c agento w zajmujących się sprzedaz ą towaro w ro z nego rodzaju,
• 11)46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
• 12)46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
• 13)46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
• 14)46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
• 15)46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
• 16)46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
• 17)46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
• 18)46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 19)46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
• 20)46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 21)46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 22)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 23)47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 24)47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• 25)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 26)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 27)62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 28)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 29)62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 30)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 31)68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 32)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 33)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
• 34)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
• 35)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
• 36)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
• 37)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
• 38)77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
• 39)77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 40)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 41)95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Walne Zgromadzenie upowaz nia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spo łki.

§3

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia z zastrzez eniem, z e zmiany w Statucie Spo łki wchodzą w z ycie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego.