Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 2, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

JR HOLDING ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 R.

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią […].

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
• 1. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• 1. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. rozpatrzenie:
  2. a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022,
  3. b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
  4. c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
• 1. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki,
• 1. w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego,
• 1. w sprawie zmian w Statucie Spółki,
• 1. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR Holding ASI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319.216.136,91 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 98.692.811,15 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj.za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
• 1. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
• 1. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2022 w wysokości 98.692.811,15 zł, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A.z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 21 stycznia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A.z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adrianowi Stachura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ilonie Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 6 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje:

§ 1.

• 1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
• 1. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
  2. a) Składania zleceń maklerskich,
  3. b) Zawierania transakcji pakietowych
  4. c) Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  5. d) Ogłoszenia wezwania
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 1,23 % (jeden procent 23/100) kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
• 1. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
• 1. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 40,00 zł (czterdzieści złotych i zero groszy) za jedną akcję, przy czym jeżeli w interesie Spółki zachodzi konieczność nabycia pakietu akcji wyższego niż dopuszczalna do zakupu z rynku Zarząd może nabyć w drodze umowy cywilnoprawnej po cenie wyższej niż rynkowa, obowiązującej w przeddzień dokonywanej transakcji nabycia akcji własnej.
• 1. Na nabycie akcji własnych przeznacza się pochodzącą z utworzonego uchwałą nr 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. na ten cel kapitału rezerwowego - kwotę do 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych i zero groszy), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
• 1. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Spółki jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej Uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala program motywacyjny dla kluczowych i wiodących osób Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, polegający na tym, że wyemituje akcje Spółki kolejnej serii w ilości do 3,5 % (trzy procent 50/100) wysokości kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, adresowanej do osób określonych powyżej, które to akcje Spółki zostaną objęte przez adresatów po cenie nominalnej, w przypadku spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w programie motywacyjnym, w terminie do dnia […], przy czym łączna wartość nominalna akcji Spółki przyznanych w ramach jej programów motywacyjnych, nie może przekroczyć 3,5% (trzy procent 50/100) wartości kapitału zakładowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ustaleniem szczegółowych zasad programu motywacyjnego, w szczególności Zarząd Spółki określi osoby uprawnione wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji Spółki, a także upoważnia Zarząd Spółki do podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały w powyższym zakresie, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie reprezentacji Spółki przy czynnościach z członkami jej Zarządu oraz obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasady oraz czynności przydziału akcji Spółki na rzecz członków Zarządu.

§ 3.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 5 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:

"Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C, D, E oraz G pokryte zostały wkładem pieniężnym. Akcje serii F pokryte zostały wkładem niepieniężnym".

§ 2.

Zmienia się treść § 5 ust. 8 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść: "Akcje serii A, B, C, D, F oraz G są akcjami nieuprzywilejowanymi"

§ 3.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Ad. 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding ASI S.A.z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12¹ ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składy Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] na okres obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/