Aqt Water Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2023

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

llość akcji

Dane Pełnomocnika:

lmię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwycząjnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEN 29.06.2023 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje:

રું 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

રું 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przeciw

Wstrzymuję się _____________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

lnstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

Za

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej wybranych do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki zmiany siedziby Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za

Przeciw ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wstrzymuję się _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

lnstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

રે 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

& 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się ____________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

lnstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.087.867,12 złotych,

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości – 589.032,66 złotych,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 589.032,66 złotych,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący przepływy pieniężne netto na kwotę - 299 974,38 zł,

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022 wynoszącą – 589.032,66 złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________ ______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Annie Bieńczyk absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________ ______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________
		______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Psikuta absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________ ______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Natalii Gołębiowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________ ______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Warmuzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
	*niepotrzebne skreślić	_________
		______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Wronie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
*niepotrzebne skreślić		_________ ______
		podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________ ____________	Wstrzymuję się __
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _______________
_________ *niepotrzebne skreślić ______ podpis Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: _______________
Treść instrukcji*:		_________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. _______________
	*niepotrzebne skreślić	_________ ______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia kandydatury Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 13 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kandydaturę pani Anny Bieńczyk, dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią § 14 ust. 13 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________ W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ *niepotrzebne skreślić __________________

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany statutu - zmiany siedziby Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), uchwala co następuje: § 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści "Siedzibą spółki jest Łomża." zastępuje się nową w brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Stare Kupiski."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego

ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru.

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami, leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że:

• 1. celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie produkcji i realizację planów sprzedaży na rok 2024 w wariancie dynamicznym oraz ekspansja Spółki i jej technologii na rynkach zagranicznych,
• 1. kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu,
• 1. emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami, a przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosować wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki,
• 1. możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka"), działając na podstawie art. 430, 444-447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 177.000 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji;

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________ W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ *niepotrzebne skreślić __________________