Wierzyciel Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2023

FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. _______________________________________________ (imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy) Adres: ________________________________________________________________________________________________ Adres e-mail: __________________________________________________________________________________________ Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________________________ PESEL: ______________________________________________________________________________________________ (w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną) REGON/KRS*:_________________________________________________________________________________________ (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) Reprezentowana/y przez: _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) jako Akcjonariusz WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska, posiadający ________________________________________ słownie: ________________________________________ _____________________________________ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym udzielam pełnomocnictwa: _____________________________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika) Adres:________________________________________________________________________________________________ Adres e-mail: __________________________________________________________________________________________ Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________________________ PESEL: ______________________________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) Seria i numer dowodu osobistego: __________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) REGON/KRS*:_________________________________________________________________________________________ (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

Siedziba Spółki: 41-706 Ruda Śląska ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 1 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

• A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, mającym odbyć się w [41-700] Ruda Śląska przy ul. Wolności 1(hotel "Adria"), dnia 30 czerwca 2023 r. o godz. 9 ⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.
• B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, mającym odbyć się w [41-700] Ruda Śląska przy ul. Wolności 1(hotel "Adria"), dnia 30 czerwca 2023 r. o godz. 9 ⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

_____________________________________________________________________________________________________ ( uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A )

_____________________________________________________________________________________________________

Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia ______________________

Data wystawienia ________________________

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

____________________ *- niepotrzebne skreślić

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________________________ .
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 3 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wybiera ……….- osobową Komisję Skrutacyjną

w składzie:

• …………………………………………………….

• …………………………………………………….

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  • 5. Przyjęcie porządku obrad,
  • 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok,
  • 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
  • 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
  • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  • 14. Zamknięcie obrad.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 5 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01-01-2022 roku do dnia 31-12-2022 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 7 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01-01-2022 roku do dnia 31-12-2022 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 8 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie pokrycia straty za 2022 rok:

1. 2. (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022, w kwocie 710.172,60 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 60/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 9 z 22 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie pokrycia straty za 2022 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 11 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 12 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1.
2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 13 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2022r. do 29-06-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 14 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 15 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 16 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 17 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku:

1. 2.

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 30-06-2022r. do 31-12-2022r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 18 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmiany Statutu Spółki:

1. 2. (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia podjąć Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez:
• 1. w § 6 dodać pkt 13, 14 oraz 15 i nadać im brzmienie:
  2. "13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. 14) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  4. 15) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych."
• 1. w § 11 dodać ust. 4 i nadać mu brzmienie:

"4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje."

1. w § 14 dodać ust. 4, 5 oraz 6 i nadać im brzmienie:

"4. Do kompetencji Zarządu należy również nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto nie przekracza dwustukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

1. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje którykolwiek z członków Zarządu.

Siedziba Spółki: 41-706 Ruda Śląska ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 19 z 22 6. Na pisemne wezwanie Rady Nadzorczej podjęte w formie uchwały Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki."

1. w § 15 ust. 2 zdanie 1 zmienić zdanie 1 i nadać mu brzmienie:

"2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

• 1. w § 20 dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  2. "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
  3. 1. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

1) ocena sprawozdań, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

1. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą bez zgody Walnego Zgromadzenia."

2. zmienić treść § 22 i nadać mu brzmienie:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki należy wyrażanie zgody na:

• zaciągnie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartościach powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),

• nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto przekracza dwustukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 20 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl

1. zmienić § 27 ust. 3 i nadać mu brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Zabrzu."

• II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.
• III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że do zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej Uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

GŁOSOWANIE:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

X. Zamknięcie obrad.

Siedziba Spółki: 41-706 Ruda Śląska ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 22 z 22

Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : www.wierzycielsa.pl