Mennica Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

Zarząd Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") w związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Nadzorczej Emitenta do oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022, informuje o podjęciu w dniu 2 czerwca 2023 roku przez Zarząd Emitenta uchwały zawierającej wniosek o następujący podział zysku za rok obrotowy 2022:

1. Zarząd Emitenta wnioskuje, aby w pierwszej kolejności cały zysk netto Spółki za 2022 rok w wysokości 21.501.966,09 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 09/100) został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki,

2. równocześnie Zarząd Emitenta wnioskuje, aby następnie ze środków przeniesionych do kapitału zapasowego z zysku netto Spółki za 2022 rok został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 19.000.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych 00/100), celem sfinansowania procesu skupu akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki zakłada, iż w ramach realizacji procesu skupu akcji własnych, Spółka nabędzie w II połowie 2023 roku i w 2024 roku nie więcej niż 200.000 akcji (słownie: dwieście tysięcy) za cenę nie wyższą niż 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą nabywaną akcję.

W ocenie Zarządu Emitenta wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji Emitenta, przeprowadzenie skupu akcji własnych będzie korzystne dla Emitenta oraz akcjonariuszy Emitenta - w ocenie Zarządu Emitenta pozwoli to akcjonariuszom na partycypację w zysku Emitenta równocześnie umożliwiając podwyższenie kursu akcji Spółki. W celu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2022 rok zgodnie z rekomendacją Zarządu, Zarząd Spółki zaproponuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że 2 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, o którym mowa w niniejszym raporcie. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła i popiera wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie wskazanego przez Zarząd Spółki sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.