Beein Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2023

Projekty uchwał na ZWZA spółki pod firmą BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………………2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BEEIN S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana _______________.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……………….. 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……………. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……………. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia …………. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia …………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki w zakresie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia zysk Spółki, wykazany w roku obrotowym 2022, w wysokości ______________ złotych (____________________________) wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć na utworzony w Spółce fundusz zapasowy (kapitał zapasowy). -----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia …………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Arturowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN udziela Panu Michałowi Sochackiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia …………….. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Waldemarowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków powyższym okresie. -----------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……….. 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Arturowi Pałka pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia …………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Danielowi Oknińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ……………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Romanowi Krawczykowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Piotrowi Kaliszukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Blecha pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………………… 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Marcinowi Demczuk pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2022 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Waldemara Lipińskiego z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Daniela Oknińskiego z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Piotra Kaliszuka z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Blecha z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Pawła Demczuka z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje …………………………………. do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje …………………………………. do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje …………………………………. do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna

z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje …………………………………. do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna z dnia ………….. 2023 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje …………………………………. do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki BEEIN Spółka Akcyjna

z dnia ………….. 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. zatwierdza system motywacyjny dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki zgodny z przedstawionym przez Zarząd Spółki schematem.