Beein Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika.