Noobz From Poland Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2023

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na godz. 12:00

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
• 1. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Strona 2 z 6

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

• 1. Oświadczenia Zarządu;
• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.206.576,66 PLN;
• 1. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 351.842,07 PLN;
• 1. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;
• 1. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

• 1. Oświadczenia Zarządu;
• 1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• 1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.741.940,66 PLN;
• 1. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 661.745,84 PLN;
• 1. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;
• 1. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 351.842,07 PLN, zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu (PESEL XXXXXXXXXX) – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Zawadzkiemu (PESEL XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi (PESEL XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 10 lutego 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Tymczynie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Tymczynie (PESEL: XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu (PESEL: XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andryszczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andryszczykowi (PESEL: XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi (PESEL XXXXXXXXXX) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.