Play 2 Chill Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2023

PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ PLAY2CHILL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)

Ja, niżej podpisany/a……………………….……………………………………….………,
syn/córka …………………………….……, PESEL: ……….……….…………………….,
zamieszkały/a:…………………………………………………………………………………,
legitymujący/a się dowodem osobistym …………….… ważnym do dnia …….……… roku,
kontakt e-mail: ……………………………, kontakt telefoniczny: ……………………………,
posiadający/a …………………………………… sztuk akcji,
(wypełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)
Ja/My, niżej podpisany/a/i………………….…………………………………….………,
reprezentujący …………….……….……………………z siedzibą w ….…………………,
przy (adres)………………………………………………………………………………………
wpisaną do (nazwa rejestru)……………………………………………………………………….
pod numerem:…………………………………………………………………………………,
kontakt e-mail: ……………………………, kontakt telefoniczny: ……………………………,
posiadający/a …………………………………… sztuk akcji,
ustanawiam/y Pełnomocnikiem …………………………………………………………,
syna/córkę …….………………….……, PESEL: ……….……………………………….,
zamieszkałego/ą:………………………………………………………………………………,
legitymującym/ą się dowodem osobistym …………….… ważnym do dnia ………… roku,
kontakt e-mail: ……………………………, kontakt telefoniczny: ……………….……………

i upoważniam go/ją do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836), dalej zwaną "Spółką", które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik może/nie może* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik pozostaje/nie pozostaje* umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

• instrukcja głosowania.

Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836) w dniu 29 czerwca 2023 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000833836) w dniu 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2022 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 528 048,86 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w wysokości 335 844,52 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze);
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
• 1. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w wysokości 335 844,52 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Rózieckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Brągoszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Flancowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Grasiowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Krawczak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Kowalczyk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

q ZA	q PRZECIW	q WSTRZYMUJE SIĘ	q WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: ______
	q SPRZECIW DO PROTOKOŁU
Uzasadnienie sprzeciwu:

………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza