AGM Information • Jun 3, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………………..………
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:
1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022;
10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
13) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia okresu kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu w związku ze zmianami kodeksu spółek handlowych i Statutu;
14) wolne wnioski;
15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 5 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2022 (tj. za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.) w wysokości 12.537.941,99 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 99/100 groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022
Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości ……………………………………...………………………………………………………… tj. ………………….. dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SFD" S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 7 lipca 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SFD" S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 lipca 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
§4
Uchwała Nr 8 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Elżbiecie Świtek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogutowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansów i Administracji, Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu ds. Przychodów, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
W związku ze zmianą art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu liczenia okresu kadencji organów spółki akcyjnej oraz ze zmianą § 28 ust. 3 Statutu Spółki SFD S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, że kadencja:
1) Rady Nadzorczej, powołanej z dniem 29.06.2021 trwa przez okres 5 lat obrotowych i tym samym wygasa z dniem 31.12.2026 r, przy czym mandat każdego członka tejże Rady trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2026
2) Zarządu, powołanego z dniem 24.08.2020 trwa przez okres 5 lat obrotowych i tym samym wygasa z dniem 31.12.2025 r, przy czym mandat każdego członka Zarządu trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.