XTPL S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2023

Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A.

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A.za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 257 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryć w następujący sposób:
  2. a. Kwotę 2 257 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryć z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
• 1. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2022 zostanie pokryta w następujący sposób:
  2. a. Kwota 2 257 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryć z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
• 1. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6 579 tys. zł. i przewyższa stratę netto za rok 2022, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

• I. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
• II. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2022 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 2 257 tys. zł., natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 6 579 tys. zł), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu XTPL S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
• III. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie starty za rok obrotowy 2022 z kapitału rezerwowego XTPL S.A.

Signed by / Podpisano przez:

Filip Janusz Granek Date / Data: 2023-05-24 08:37

FilipGranek Jacek Olszański Wrocław, 23 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 202 922,20 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 36189806.