S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 3, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "S4E" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Pana / Panią ________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E"

S.A

§ 2

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd:
  • a) sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;

b) sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;

• c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r., obejmującej m.in.:

a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.; oraz

• c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r.
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022r.;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r.;

• d) podziału zysku za rok obrotowy 2022;
• e) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania

obowiązków za rok obrotowy 2022;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r, składające się ze:

• a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),
• b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022r. zamyka się kwotą 231.849 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) do kwoty 14.011 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów jedenaście tysięcy złotych) z kwoty 7.987 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 19.148 tysięcy złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.266 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) tj. zmniejszenie o kwotę 6.882 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
• e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

.

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r., uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Stanislav Brlecić absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

.

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Pani Hannie Osetek-Pasquet, jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu "S4E" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Karolinie Szmit-Fąderskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Łasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2