Medapp Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 3, 2023

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. za 2022 rok

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r. Pana/Panią ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–	___		(słownie:
								____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym		oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych		głosów		___
				(słownie_____)
								- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów,		"przeciw"						oddano__(słownie:___)			głosów
				"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–
				___(słownie:_____),			stanowiących	______	%
				(___ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
				__ (słownie:__________);----

• "za" uchwałą oddano ___________ (słownie: _____________________________) głosów, głosów "przeciw" oddano__________ (słownie: ______________________), głosów "wstrzymujących się oddano ____________( słownie:_________________________).

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022, tj.:

a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

9. Podjęcie uchwał dotyczących:

a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

d. Podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

f. Udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

2. Wolne głosy i wnioski.

3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–
		___(słownie:_____),					stanowiących	______	%
		(___ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
		__ (słownie:__________);----
		- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów,
głosów		"przeciw"	oddano____		(słownie:		____),		głosów
		"wstrzymujących się oddano __( słownie:_____)

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

-	przy	liczbie	akcji,	z	których	oddano	ważne	głosy	–	_____
										(słownie:_____), stanowiących __ % (______ procent) w
										kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______ (słownie:
						______);----
-		"za"	uchwałą		oddano		____			(słownie:
		_______)				głosów, głosów		"przeciw"	oddano	____
	(słownie:		________),			głosów "wstrzymujących		się"	oddano	___(
		słownie: ________).

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32 186 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
• 1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31

grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 658 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 661 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
• 1. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy	liczbie	akcji,	z których	oddano	ważne	głosy	– __
							(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych	głosów	______
					(słownie:______);----
							- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
							głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
					oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32 137 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 609 tys. zł

(słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych 00/100).

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 612 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy złotych 00/100).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
• 1. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy	liczbie	akcji,	z których	oddano	ważne	głosy	– __
							(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych	głosów	______
					(słownie:______);----
							- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
							głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
					oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk netto osiągnięty w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 658 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki MedApp S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy	liczbie	akcji,	z których	oddano	ważne	głosy	– __
							(słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym	oraz	przy	łącznej	liczbie	ważnych	głosów	______
					(słownie:______);----
							- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów,
							głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się"
					oddano_(słownie:____).

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022".

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie

§ 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrali z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bodzioch z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________)

		- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"		oddano__(słownie:___)	głosów
	"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią…..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią…..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).