AGM Information • Jun 5, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana / panią [__].
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej pana / panią [__].
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku a kończący się 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Dariuszowi Cegielskiem pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Luks pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Krzysztofowi Luks pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 pani Adrianie Bosiackiej pełniącej funkcję członka Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Grzegorzowi Wanio pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Grzegorzowi Wanio pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Krzysztofowi Płachta pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Piotrowi Stachurze pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Piotrowi Stachurze pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Bartłomiejowi Stępniowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Bartłomiejowi Stępniowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Michałowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie: udzielenia Janowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Janowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Marcinowi Marczukowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.968.721,69 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 69/100 ) przeznaczyć w następujący sposób:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 KSH, ustala dzień dywidendy na [__] 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na [__] 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 §21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące rok 2022 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §21 KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka"), działając na podstawie na podstawie §26 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło [__] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [__]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [__] głosów, przeciwnych głosów – [__], głosy wstrzymujące – [__], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z §26 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.