Atomic Jelly Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 6, 2023

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________ __________.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 904 113,80 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

z dnia 3 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Stajszczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.