Nestmedic Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2023

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku

• 1.1.1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1.1.2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1.1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1.1.4 Przyjęcie porządku obrad.
• 1.1.5 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.6 Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.7 Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.8 Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
• 1.1.9 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
• 1.1.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.13 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1.1.14 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
• 1.1.15 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
• 1.1.16 Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
• 1.1.17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1.1.18 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.