Zamet S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2023

Katowice, dnia 6 czerwca 2023 r.

ZAMET S.A. R. Dmowskiego 38B 97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, którą reprezentuje Grzegorz Morawiec – Prokurent Samoistny

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach, tj. akcjonariusza ZAMET S.A., na podstawie art. 401 § 1 ksh wnosimy o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A za rok 2022. Projekt uchwały do zaproponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Grzegorz Morawiec Prokurent Samoistny

……………………………….

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A za rok 2022

UCHWAŁA NR .. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2022

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany do porządku obrad:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz uzyskaniem w dniu 2 czerwca 2023 r. (czyli już po zwołaniu przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) Raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.