Biogened Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 7, 2023

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku

§1

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru ……………………… do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca

2023 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• …………….. głosów "przeciw"
• …………….. głosów "wstrzymujących się".

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku, w następującym składzie:

• a) ……………………….
• b………………………..
• c) ………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -------------------------------------------- Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGEND S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

• …………….. głosów "przeciw"
• …………….. głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

…………….. głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 71.283.886,63 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

…………….. głosów "przeciw"

…………….. głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia: ----------------------------------------------------

---

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 3.381.388,18 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----

• 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.223.771,32 złotych oraz zmniejszenie o kwotę 26.250.655,29 złotych w wyniku realizacji uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.;
• 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.510.321,87 złotych;
• 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2022.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 3.381.388,18 złotych (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 18/100 groszy), przeznacza się:

• a) w kwocie 982.527,60 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
• b) w kwocie 2.398.860,58 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 58/100 groszy) - na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• …………….. głosów "przeciw"
• …………….. głosów "wstrzymujących się".

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za rok 2022 Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za rok 2022 Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

• …………….. głosów "przeciw"
• …………….. głosów "wstrzymujących się".

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2022 rok Panu Markowi Mikołajczakowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

• 1) przeznaczyć kwotę 982.527,60 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 na wypłatę dywidendy;
• 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,40 złotego (słownie: czterdzieści groszy);
• 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to 2.456.319 sztuk akcji;
• 4) ustala się dzień 13 września 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
• 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu 17 listopada 2023 roku (termin wypłaty dywidendy);
• 6) upoważnić Zarząd Biogened S.A. do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania i dokonania wypłaty dywidendy na rzecz Akcjonariuszy zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• …………….. głosów "przeciw"
• …………….. głosów "wstrzymujących się".

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na podstawie art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. …………………….. oraz ………………………….

§2 Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. …………………….. oraz ……………………….. na okres kadencji lat pięciu.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ……………… ważnych głosów z …………………… akcji, stanowiących ……………% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących ………………% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

……………. głosami "za"

…………….. głosów "przeciw"