AGM Information • Jun 7, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią ……..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022;
10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Eurosnack S.A. za rok obrotowy 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), składające się z:
3.189.207,99zł,
− informacji dodatkowej i objaśnień.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 w wysokości 4.471.216,47 zł przeznaczyć w następujący sposób:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Eurosnack" S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 lipca 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Eurosnack" S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 28 lipca 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ... 2023
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Markowi Kołodziejskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej "EUROSNACK" S.A., Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Kłopocińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "EUROSNACK" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Mirosławowi Tomaszowi Wlazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres w 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art.430, art.431, art.432 i art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§1
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii O przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii O.
W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załącznik do uchwały nr … /2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack SA z dnia 30 czerwca 2023 roku
Opinia Zarządu spółki Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O
Zarząd spółki pod firmą Eurosnack S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii O.
Akcje serii O zostaną zaoferowane Panu Mirosławowi Tomaszowi Wlazło – Wiceprezesowi Spółki, Dyrektorowi ds. sprzedaży Spółki w zamian za wkład pieniężny. Pan Mirosław Tomasz Wlazło od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Handlowego i dzięki jego efektywnej pracy, Spółka w ostatnich latach ponad 5-krotnie zwiększyła sprzedaż. Zwiększenie udziału Pana Mirosława Tomasza Wlazło w akcjonariacie Spółki będzie stanowiło jeszcze większą mobilizację do pracy, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników sprzedażowych.
Nowa emisja akcji serii O będzie korzystna dla Spółki, ponieważ zwiąże ze Spółką wartościowego współpracownika, dzięki któremu Spółka będzie mogła w dalszym ciągu zwiększać przychody.
Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze).
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje/powołuje Pana/Panią ……………….. z/ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.