M Food Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 13, 2023

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- wprowadzenie zmian w porządku obrad

UCHWAŁA NR …..... / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ………………………………………………….. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	uchwały
nr … / 2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
					Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
					……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
					………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2023 roku, uzupełniony dnia 12 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. 1. Przyjęcie porządku obrad.
4. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2022.
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
10. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89.678.866,18 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 18/100

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazującego zysk w wysokości 745.946,58 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć, 58/100);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 643 756,58 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć, 58/100,

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 639 218,05 złotych (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście ,05/100)

• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr … / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

		Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Głosowanie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

	Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2022 rok obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 147 808 590,96 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt, 96/100)

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazujący zysk w wysokości 2 292 731,47złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden, 47/100),

• - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2 529 454,85 złotych (słownie: dwa miliony pięćsety dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery, 85/100)
• - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 345 272,96 złotych (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 96/100),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

		Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – postanawia zysk osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Głosowanie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:
	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Łapińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 16.11.2022 r. do dnia 31.12.2 022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

obowiązków w 2022 roku

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

	Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …..... / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …..... / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady

§ 2

Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

		Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

§ 2

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …….. / 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium

z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 09.11.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …. /2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia niniejszym dokonać zmiany treści § 15 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

"W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, przy czym jednym ze współdziałających Członków Zarządu musi być Prezes Zarządu (pod warunkiem, że któryś z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu), albo współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania nr … / 2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki,	przez	pełnomocnika Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………	w	sprawie	podjęcia	uchwały
					………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …. /2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"), uchwala co następuje:

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.071.854,00 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote), to jest z kwoty 11.350.508,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych) do kwoty 19.422.362,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji 4.035.927 (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda (zwane dalej "Akcjami serii G").
• 1. Cena emisyjna każdej Akcji serii G będzie równa 4,98 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).
• 1. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
• 1. Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
• 1. Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem będzie 492.500 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji (zwanych dalej "Akcjami Aportowymi") spółki pod firmą Babaco Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000294057, NIP: 7010099239, REGON: 1411682040 (zwanej dalej "Babaco S.A."), stanowiących łącznie 89,44% (słownie: osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 89,44% (słownie: osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 20.098.925,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Opinia o wartości godziwej Akcji Aportowych na dzień 31 marca 2023 roku, została sporządzona dnia 9 czerwca 2023 roku przez biegłego rewidenta Dawida Tabora działającego w imieniu firmy audytorskiej Satelles Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Jaremy 1 lok. L-2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 4391.
• 1. Wszystkie Akcje serii G zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• 1. Oferta Akcji serii G skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii G nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
• 1. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii G wyłącznie osobom wskazanym w ust. 10 niniejszego § 1, będącym akcjonariuszami Babaco S.A. wpisanymi do rejestru akcjonariuszy na koniec dnia poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Akcje Serii G zostaną objęte przez następujące osoby:
  2. 1) APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Łodzi obejmie 2.256.842 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) Akcje Serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.513.684,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie 11.239.073,16 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 275.400 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 50,02% (słownie: pięćdziesiąt i dwie setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 50,02% (słownie: pięćdziesiąt i dwie setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 11.239.074,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote);
  3. 2) Artur Błasik obejmie 1.044.834 (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) Akcje Serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.089.668,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.203.273,32 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 127.500 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 23,16% (słownie: dwadzieścia trzy i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 23,16% (słownie: dwadzieścia trzy i szesnaście setnych procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 5.203.275,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące dwieście siedemdz iesiąt pięć złotych);
  4. 3) Games Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 529.382 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) Akcje Serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.058.764,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.636.322,36 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote trzydzieści sześć groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 64.600 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 11,73% (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 11,73% (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt trzy setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 2.636.326,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych).
  5. 4) PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie obejmie 204.869 (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) Akcji Serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 409.738,00 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 1.020.247,62 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 4,54% (słownie: cztery i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 4,54% (słownie: cztery i pięćdziesiąt cztery setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 1.020.250,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
• 1. Wkłady na objęcie Akcji serii G zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
• 1. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte do dnia 30 września 2023 roku.
• 1. Przyjmuje się sprawozdanie dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii G, obejmujące m.in. zastosowaną metodę wyceny wkładów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz opinię biegłego rewidenta w zakresie ustalenia wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii G, o której mowa w art. 312(1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą niepoddawanie sprawozdania dotyczącego wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii G badaniu przez biegłego rewidenta, o czym mowa w art. 312 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii G, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

• Akcje serii G nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych. 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na

rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.422.362,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

125.500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

60.794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

230.055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

448.905 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

4.035.927 (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja."

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …. /2023.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 r

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"), uchwala co następuje:

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 952.622,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż 476.311 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda (zwane dalej "Akcjami serii H").
• 1. Cena emisyjna każdej Akcji serii H będzie równa 4,98 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).
• 1. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku, na równych zasadach z pozostałymi akcjami Spółki.
• 1. Z Akcjami Seri H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
• 1. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
• 1. Wszystkie Akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty będącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• 1. Oferta Akcji serii H skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty publicznej Akcji serii H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
• 1. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii H w granicach określonych w ust. 8 powyżej wyłącznie osobom będącym akcjonariuszami Babaco S.A. z siedzibą w Łodzi.
• 1. Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte do dnia 30 października 2023 roku.
• 1. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Akcje serii G oraz Akcje serii H nie będą wydane w formie dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych. 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który – z uwzględnieniem uchwały nr …. dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - przyjmuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.374.984,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

125.500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

60.794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

230.055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

448.905 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

4.035.927 (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

nie więcej niż 476.311 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja."

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

	Za ……………………………………………………………………………………(ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………………………….(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr …..... / 2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………….…………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..... / 2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………… (podpis Akcjonariusza)