Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 13 czerwca 2023 roku Panią Annę Wróbel.---------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 13 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące
|
dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------- |
| - |
głosów "przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------- |
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------
§ 1
|
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------ |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.--------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym |
|
|
|
|
|
|
|
sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.--- |
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz |
|
|
|
|
|
|
|
Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia |
|
|
|
|
|
|
|
31
grudnia 2022 r.---------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Przedstawienie sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy |
|
|
|
|
|
|
|
zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej |
|
|
|
|
|
|
| ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.------------------ |
|
|
|
|
|
|
| 11. |
Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej |
|
|
|
|
|
|
| w ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022.-------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.---------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
| 13. |
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:--------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
a)
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. rok obrotowy zakończony dnia |
|
|
|
|
|
|
|
31 grudnia 2022 r.;---------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
| b) |
|
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. za rok |
|
|
|
|
|
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.;--------------
- e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-------------------------------------------------------------------------------------
- f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;----------------------------------------------------------------------------
- g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-------------------------------------------------
- h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A., obejmującego rok obrotowy 2022;-
- i) powołania Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję;-------------------------------------------------------
- j) zmiany statutu Spółki;------------------------------------------------------------------------
- k) upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
-
- Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
-
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------
- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 986 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),----------------------------------------------
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 5 138 tys. zł (pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),----------------------------------------
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 707 tys. zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy złotych),--------------------
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 868 tys. zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
- wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., w której jednostką dominującą jest Spółka, obejmujące:----------------------------------------------------
- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 170 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),------------------------
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Spółce w kwocie 7 945 tys. zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 8 798 tys. zł (minus osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-------------------------------
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 588 tys. zł (szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------------------------
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 269 tys. (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) zł,-------------------------------------------------------------------------------------------
e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., które obejmuje w szczególności:-----------------------------------
1) ocenę sprawozdania finansowego ULTIMATE GAMES S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ULTIMATE GAMES S.A. i Grupy Kapitałowej ULTIMATE GAMES S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-------------------------
2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:-------------
a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce;----------------------------------------------------------------------
- b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;--------------------------------------
- c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-------------------------------------------------
- d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;---------------------------
- e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;--------------
- f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;----------
- g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;------------------------------------------------------------------------------
- h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-------------------------------------------------
- i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.----------------------------------------------------------------
3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
§ 2
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------
§ 1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 5 178 082,72 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:------------------------
- 1) część zysku w kwocie 2 615 000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-------------------------------------------------------------------------
- a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 230 000 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;---------------------
- b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); ---------------------------------------------------------------------------------
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 2 563 082,72 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: -----------------------------------------------
- 1) dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku (19.06.2023 r.);---------------------
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 roku (30.06.2023 r.).---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 2 i z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-
-
liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 45,89 % (czterdzieści pięć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
-
2. łącznie oddano 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:--
- "za uchwałą": 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów,---------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
| Udziela |
się |
absolutorium |
z |
wykonania |
obowiązków |
za |
okres |
od |
01.01.2022 |
r. |
do
31.12.2022 |
|
r. |
|
Przewodniczącemu |
Rady |
|
Nadzorczej |
|
Spółki |
- |
Panu
Markowi
Parzyńskiemu.------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Jędrzejczyk.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Mieloszyk.-------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.---------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. za rok 2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) oraz cz. IV pkt 16 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ULTIMATE GAMES S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk, do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Janusza Mieloszyk do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marka Parzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
-
2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-------
- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
- "17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."-----------------------------------------------------------------
- 2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------
"19.Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ----------------------------------
Po przeprowadzaniu głosowania jawnego, stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stwierdzono, iż:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 0,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 2.784.950
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym nie została powzięta.--------------------------------------------------
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-------
- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------
- "17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść
w trakcie roku obrotowego."-----------------------------------------------------------------
- 2) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------ "19.Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------
- 3) w § 14 ust. 6 wykreśla się dotychczasową treść i w jej miejsce wpisuje się nową w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------
- "6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ----------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 23 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r.-----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------------------
-
- liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 53,25 % (pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,----
- 2. łącznie oddano 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------
- "za uchwałą": 2.784.950 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów,-----------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
-
- wobec powyższego uchwała nr 24 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---