Skyline Investment S.A.

AGM Information • Jun 13, 2023

Uchwała nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------- - 9 572 760 głosów "za",------------------------------------------------------------------------ - - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------

Uchwała nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję

Skrutacyjną w składzie:--------------------------------------------------------------------------
- Zbigniewa Fornala, ---------------------------------------------------------------------------
- Katarzynę Ślęzak. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------

Uchwała nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

	Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
	powzięcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------

• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. ----------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. --------------
• 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022. --------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. ---------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022. --------------
• 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. -----------------------------------------------------------------
• 1. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2022. ----------------
• 1. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------
• 1. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----------------------------
• 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -------------------------------
• 1. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące: ----------------------------------------

• 1) wprowadzenie, ---------------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 22 562 894,53 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze), -------------------------------------------------------------------------------------
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta

§ 2.

dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), ------------------------------------------------------------------------------------------

• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 1 128 539,44 zł ( (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze), ----------------------------------------------------------------------------------
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), ---------------------------------------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. --------------------------------------------------------

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z

art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022, obejmujące: -----------------------

• 1) wprowadzenie, ---------------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 54 676 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), ----------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 640 000,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych), --------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 493 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 640 000,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych), --------------------------------------
• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. --------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz

sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: ------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z działalności Rady w roku 2022; --------------------------------------
• 1. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o pokryciu straty poniesionej w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 4 326 438,22 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki. --------------------

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -------------------------------

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 7 039 427 (siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 30,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------------------------------------------------------------- - 7 039 427 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------

Uchwała nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----------------

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
-głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------

Uchwała nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----------------

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt)ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści
jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: --------------
- 9 572 760 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ---------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2023 roku

o zaopiniowaniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. ------------ Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 572 760 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 41,05 % (czterdzieści jeden i pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------- - 9 572 760 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------