ZPC Otmuchow S.A.

AGM Information • Jun 14, 2023

Uchwała nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Klim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Marcin Kukliński ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Marcin Kukliński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
• 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Oğuzowi Ay jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaş jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 28) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 30) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 31) Wolne wnioski.
• 32) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

• 1. 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 190 717 965,14 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 6 304 539,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 891 328,30 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści groszy),
• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 933 359,87 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem złotych),
• e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.

z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 644 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 9 195 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  4. c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 999 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 508 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy złotych),
• e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdania, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2022 w kwocie (-) 6 304 539,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtakowi jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 10 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 6 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 6 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 11 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocałek jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Uchwała nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 11 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2022

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok 2022.

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

− w głosowaniu wzięło udział 27.802.526 akcji, co stanowi 91,69 % kapitału zakładowego, na które przypada 27.802.526 głosów,

.

• − za przyjęciem uchwały oddano 27.802.526 ważnych głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymujących się oddano 0 głosów.