Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - 2023_06_14_Orzel_SA_Protokol_z_WZA.pdf

Company: Orzel Spolka Akcyjna Date: 2023-06-15 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# Uchwała porządkowa Nr 1/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku

## w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

\$ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią Justynę Szymanowską na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Krzysztof Stanik stwierdził, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdzięsiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procent), to jest oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 140 656 głosy "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw" i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- braku głosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów. -- ----------

Wobec powyższego, na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrana została Pani Justyna Szymanowska, która wybór przyjęła oraz zarządziła sporządzenie iisty obecności. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 3. porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddać można 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z kodeksem spółek handlowych, w szczególności ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w raporcie ============================================================================================================================================================================= bieżącym Spółki. ------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 4. porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad we wnioskowanym brzmieniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwała Nr 2/1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## \$ 1.

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności                                                                                                                                                                                      |
| do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 4) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do                                                                                                                                                                                     |
| 31 grudnia 2022 roku, b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia                                                                                                                                                                                    |
| do 31 grudnia 2022 roku, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. --------                                                                                                                                                                                     |
| 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału zysku za rok obrotowy 2022, b) udzielenia członkom                                                                                                                                                                                |
| Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku, c) udzielenia członkom                                                                                                                                                                                       |
| Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                               |
| 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na kapitał<br>ZapaSoWy.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. ---------                                                                                                                                                                               |
| 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16. Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 11) Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
| 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąż sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 140 656 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego porządek obrad został przyjęty we wnioskowanym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 5. porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwała Nr 3/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

## \$ 1.

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym: ---1. Pana Michala Staszewskiego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pana Roberta Karabasza, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na Członków Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześcset piędziesią zaczynamu oduszych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześcser pięcdziesiąt szcscy waźnych
reprezentujectych 67 27% (a 14 kiejscie i 1 koniecy sześćset pięcidziesiąt reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścią siędzioszączoną siedzioszączoną siescją akcji zakładowego, to jest oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4 824 832 glosy "Za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– 2 315 824 głosy "wstrzymujące się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 67,57% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej,

Do pkt. 6. lit. a) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wiceprezes Zarządu Michał Stachyra przedstawił sprawozdanie finansowe, odpowiedział na pytania akcjonariuszy, po czym Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą W brzmlehili: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwala Nr 4/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

#### 8 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- . Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 341 201,75 zł; ----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 518 467,43 zł;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- . Dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### \$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ... 7 140 656 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw" j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów. ---------

Do pkt. 6. lit. b) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiceprezes Zarządu Michał Stachyra przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu, odpowiedział na pytania akcjonariuszy, po czym Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Uchwala Nr 5/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedziba w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

\$ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ---\$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset piędziała, ze w głosowaniu oddano
głosów z 7 140 656 (siedem milionów sześćset pięddziesią sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdziesią) - sześcset pięcuzistiał szczecy wazmych
reprezentujących 67 27% (szczódzie i sięcie i sięcy sześcset pięcdziesiąt sze reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąż siedem i dwadzieścia siedem setnych procentaj kapitału zakładowego, to jest oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 140 656 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— przy braku głosów "przeciw" į ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów. -------------------Do pkt. 6. lit. c) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 6/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 \$ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści rodziodzia, ze w gosowaniu oddano
głosów z 7 140 656 (siedem milionów sześćset pięcy sześćset pięcdziesiąt sześć) wztnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdziesią) szesóse pięcuziesią. Szescy wazmych
reprezentujących 67 27% (szczódzie i się jeżęcy sześset pięcdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesią) siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 140 656 głosów "Za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— przy braku głosów "przeciw" j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt. 7. lit. a) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwala Nr 7/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedziba w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

#### \$ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 518 467,43 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze), na pokrycie strat z lat ubicglych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## & 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 66,93% (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 20 1050, to jest odato! "
 6 707 656 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 433 000 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 93,94% (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------

Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Uchwala Nr 8/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

## \$ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz-Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 333 836 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) wzmych głosów, z 6 333 836 (sześć milionów trzysta trzydziesci szydziesci szescy waznych podzieści sześć) akcji, reprezentujących 59,67% (pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6 333 836 głosów "za" ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100,00% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwała Nr 9/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

## & 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązkow Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 1 grudnia 2022 roku. -------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześcset pięcdziesią, ze w godziesiąż sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześcstą. Szescy wzdrych, przescji akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procental szescja kreji, zakładowego, to jest oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6 928 421 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– przy braku głosów "przeciw" j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– 212 235 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 97,03 % (dziewięćdziesiąt siedem i trzy setne procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Uchwała Nr 10/1/2023

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### & 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 28 lutego 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### & 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąż sześć) akcji, reprezentujących 67,27% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3 505 836 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- przy braku głosów "przeciw" i --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 3 634 820 głosów "wstrzymujących się", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 49,10% (czterdzieści dziewięć i dziesięć setnych procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Uchwała Nr 11/1/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

#### z siedziba w Poniatowej

#### z dnia 14 czerwca 2023 roku

## w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### 8 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### \$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% kapitału zakładowego, to jest oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| – 7 140 656 głosów "za",---------                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| – przy braku głosów "przeciw" i -------------                                        | 4주로마케팅바둑이바둑이바둑이카페라북도콜라북도콜걸바둑이바둑이바둑이바둑이게임바둑이게임바둑이바둑이바둑이바둑이바카라노예술바둑이바카 |
| – braku głosów "wstrzymujących się", -----------                                     |                                                                      |
| to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec       |                                                                      |
| czego absolutorium zostało udzielone. ---------------------------------------------- |                                                                      |

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Uchwała Nr 12/1/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku

# w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

\$ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 362 879 (sześć milionów trzysta sześćdziesią dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięcie ważnych głosów, z 6 362 879 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć)
siedemdziesiat dziewieć) siedemdziesiąt dziewięć) akcji, reprezentujących 59,94% (pięćdziesią) dwa tystące osiemset i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitalu zakładowego, to jest oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------

– 6 362 879 głosów "za" ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| S | 2. |
|---|----|
|---|----|

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 5 257 832 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy, z 5 257 832 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji, reprezentujących 49,53% (czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) dwaj ukoji, roprezentający sia najwej od i (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5 257 832 głosy ,,za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 5 251 052 goog jau 3
— przy braku głosów "przeciw" j -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przy Graka głosow "jprzych" "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwała Nr 14/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### \$ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia i stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześcset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 140 656 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1 1 0 0 0 goso n jelk ?
-- przy braku głosów "przeciw" i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ przy oraza grobow "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Uchwała Nr 15/1/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

# z siedzibą w Poniatowej

# z dnia 14 czerwca 2023 roku

# w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### 8 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązkow za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### \$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 940 656 (sześć milionów dziewięcset czterdzieści tysięcy sześset pięcdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 6 940 656 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset pięciziesią sześć) akcji, reprezentujących 63,19 % (sześćdziesiąt trzy i dziewiętmaście setmych procent), to jest oddano: ----------------------------------=============================================================================================================================================================================

- 6 940 656 gtosy ,,za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: ---------------------------------

#### Uchwała Nr 16/1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

## z siedzibą w Poniatowej

# z dnia 14 czerwca 2023 roku

# w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Rafalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### 8 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rafalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 140 656 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– przy braku głosów "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— braku głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 8. porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Uchwala Nr 17/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na

## kapitał zapasowy

## 8 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 6/1/2012 na zakup akcji własnych i przenieść z tego kapitały kwotę 401 075,91 zł (czterysta jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięcdziesiąż jeden groszy) na kapitał zapasowy .--------------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąż sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5 929 879 głosów ,,za", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 433 000 głosów "przeciw" i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 777 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 83,04% (osiemdziesiąt trzy i cztery setne procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 9. porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: --------------------------------------------------

# Uchwała Nr 18/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

#### \$ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 225 979,74 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemięć złotych złotych siedemienia przemienia przery groszenia przezen cztery grosze), powiększonego o kwotę 401 075,91 zł (czterysta jedemicziesiąż pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) z rozwiązanego na podstawie uchwały podjęcią w dniu dzisiejszym kapiiału rezerwowego rozwiązać kapitał podjętych podjętej 
ubiegłych -------------------------------------------------------------------------------------ubiegtych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści troamoząca stwiedziała, ze w głosowaniu oddano
głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sześćset pięcy sześćset pięcdziesią szcsół) wa głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czerdziesią) szcscsci pięcuziesią) szesc) ważnych
reprezentujących 93 94% (dziewia i dzierdzieści tysięcy sześset pięcdziesiąt reprezentujących 93,94% (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć) akcji,
kapitału zakładowego, to jest oddziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery seme procen kapitału zakładowego, to jest oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6 707 656 glosów "za",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— 433 000 głosów "przeciw" i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Do pkt. 10. porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19/1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian § 16. Statutu Spółki

\$ 1.

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w § 16. Statutu – wprowadzić nowy ust. 4 w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 4. Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywariie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej i poza posiedzeniami. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy. -------Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 WCgo, to jost oddalo:
- 7 140 656 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 1-10 050 gloso w "przeciw" i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- przy oraza g.ob w "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to jest "za" głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt. 11. i 12. porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wniosków i wobec tego Przewodniczący zamknął zgromadzenie, załączając listę obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------