AGM Information • Jun 16, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.173 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.173
"za" uchwałą: 4.290.173 głosy
"przeciw" uchwale: 0 głosów
"wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy |
"przeciw" uchwale: 0 głosów
"wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65% Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273 "za" uchwałą: 4.290.273 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2022 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy |
"przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | |
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
"wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | |
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów | |
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Uchwała została podjęta.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2022 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2022 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | |
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów | |
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 do 05.01.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 79.961 głosy |
|
| "przeciw" uchwale: | 4.210.312 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Uchwała nie została podjęta
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 |
"za" uchwałą: 4.290.273 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | |
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów | |
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | ||
|---|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | ||
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | ||
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | ||
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów | ||
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65% Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273 "za" uchwałą: 4.290.273 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 3.251.061 |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 33,83% |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 3.251.061 |
"za" uchwałą: 3.251.061 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | |
| 1.119.273 głosy |
|
| 0 głosów | |
| "wstrzymujących się": 0 głosów | |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | ||
|---|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | ||
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | ||
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | ||
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów | ||
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65% Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273 "za" uchwałą: 4.290.273 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów Uchwała została podjęta.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Zysk netto za 2022 r. w kwocie 4.402.171,19 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden zł dziewiętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65% Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273 "za" uchwałą: 4.290.273 głosy "przeciw" uchwale: 0 głosów
"wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2022.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2254), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2022", przyjęte uchwałą nr 304/102/XVI/2023 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 25.04.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4.290.273 | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 44,65% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4.290.273 | |
| "za" uchwałą: | 4.290.273 głosy | |
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
"wstrzymujących się": 0 głosów
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.