Bioceltix S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2023

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści projektu uchwały nr 02/06/2023 zawartej w załącznikach: Projekty uchwał na ZWZA oraz Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, omyłkowo nie uwzględniono zmiany treści punktu nr 19 planowanego porządku obrad, wprowadzonej w dniu 6 czerwca 2023 roku na żądanie akcjonariusza Spółki.

W punkcie 19 porządku obrad zawartym w projekcie uchwały nr 02/06/2023 w ww. załącznikach zamiast: "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia", powinno być: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki", natomiast punkt o treści: "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia" powinien być oznaczony liczbą 20.

Przedmiotowa korekta nie ma wpływu na właściwy porządek obrad przekazany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego nr 40/2023, jak również na treść pozostałych załączników do powyższego raportu, które zostały opublikowane prawidłowo.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta ponownie przekazuje treść Projektów uchwał oraz Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, które uwzględniają powyższe zmiany.