Talex S.A.

AGM Information • Jun 21, 2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 21 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bartłomieja Nowaka."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Andrzej Rózga i Pan Jacek Klauziński."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba	akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.279.415

		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 o sumie bilansowej 76.053.365,23 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć 23/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 76.053 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych) i zysku netto 1.747.372,88 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 88/100 złotych)."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba	akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
		łączna liczba ważnych głosów:
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2022 w wysokości 1.747.372,88 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 88/100 złotych), w całości na kapitał zapasowy Spółki."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
	łączna liczba ważnych głosów:	2.687.415
	o w tym głosów "za":	2.687.415
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.520.622
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	50,69 %
	łączna liczba ważnych głosów:	1.792.622
	o w tym głosów "za":	1.792.622
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.520.622
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	50,69 %
	łączna liczba ważnych głosów:	1.792.622
	o w tym głosów "za":	1.792.622
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.520.622

	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		50,69 %
	łączna liczba ważnych głosów:		1.792.622
	o	w tym głosów "za":	1.792.622
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba	akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.276.379
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,88 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.684.379
	o	w tym głosów "za":	2.684.379
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba	akcji, z których oddano ważne głosy:	2.279.415
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,98 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.687.415
	o	w tym głosów "za":	2.687.415
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0