Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_e-Kiosk_SA.pdf

Company: E Kiosk Spolka Akcyjna Date: 2023-06-21 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.-------------------------------------------------------------------- **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

# **UCHWAŁA nr 2**

\*

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

#### **§1**

| Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------------    |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------           |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do                        |
| podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------        |
| 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok; ----------------            |

| 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok; ----------------------------                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2022 rok; --------                     |
| 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2022 rok; --------------------                   |
| 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk                         |
| S.A. za 2022 rok; -------------------------------------------------------------------------------------------   |
| 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za                           |
| 2022 rok; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki<br>za 2022 rok; ------------------------------             |
| 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z                           |
| wykonania obowiązków w 2022 roku; ------------------------------------------------------------------            |
| 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.                                  |
| absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------               |
| 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------             |

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

### \*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

# **UCHWAŁA nr 3**

\*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** 

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok.

#### **§ 2**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

\*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

# **UCHWAŁA nr 4**

\*

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe e-Kiosk S.A. za 2022 rok. ------------

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

\*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: podziału zysku Spółki za 2022 rok

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za 2022 rok w kwocie 3 818 916,23 zł wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.---------------

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

\*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

# **UCHWAŁA nr 6**

\*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

\*

# **UCHWAŁA nr 7**

\*

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2023 roku** 

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Magdalenie Dulińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2022 roku. -------------------------------------

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

### \*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

**§ 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.------------------------------------

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

\*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

# **UCHWAŁA nr 9**

\*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

\*

# **UCHWAŁA nr 10**

\*

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

### \*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

### **§ 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Maciejowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -------------------------------

### **§ 2** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

\*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

# **UCHWAŁA nr 12**

\*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Zaskurskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

\*

# **UCHWAŁA nr 13**

\*

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----------------------------------------

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

### \*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**w sprawie**: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

### \*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------