AGM Information • Jun 23, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
WYPIS
Dnia 23 czerwca 2023 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56i odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadajacej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1. sporządził niniejszy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartłomiej Tadeusz Krupa, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad: --------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 -------11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------------------------------------------
12 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawdzdaniu d wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupę, syna Andrzeja i Krystyny (pesel
, legitymującego się dowodem oso-
bistym serii i nr
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.379.509 głosów , -- -----Za podjeciem uchwały oddano 0 glosów, -------przeciw 0 głosów. ---------wstrzymujacych sie Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 22 akcjonariuszy, reprezentujących 6.379.509 akcji, co stanowi 53,16 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 6.379.509 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, | ||||
|---|---|---|---|---|
| zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 | ||||
| roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- | ||||
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz- dania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. --------- |
||||
| 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz- dania Zarządu z działalności Votum S.A. i Grupy Kapitałowej VO- TUM za rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostko- wego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego spra- wozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok ob- | ||||
| rotowy 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absoluto- rium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022. ------------- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzor- 10. czej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 . - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagra- dzania członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawoz- daniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. |
||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym | ||||
| ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła- | ||||
| dowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 6.379.509 głosów , -- ------ Za podjeciem uchwały oddano |
||||
| U głosów, -- ----- przeciw |
||||
| 0 głosów. - - - - - - wstrzymujących się |
||||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu faw- | ||||
| ym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :----------
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, które obejmuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2022 r.,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, -----------i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.378.242 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.378.242 głosów, -- -- -- --Za podjeciem uchwały oddano 789 głosów, ------przeciw 478 głosów .- ------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 czerwca 2023 r.
z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022
Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.379.031 głosów, -- -- -- -przeciw 0 głosów, -------wstrzymujących się 478 głosów .--------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw-
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------
nym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na postawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje : ----------------------------- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 35 957 tys. ZŁ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 35 957 tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150 824 tys. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwięk, zenie
stanu kapitału własnego o kwotę 31 037 tys. zł; ------------------------------- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 399 tys. zł; ----------------------------- podstawowe informacje oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.379.031 głosów, --------Za podjęciem uchwały oddano O głosów, --------przeciw 478 głosów. ----------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2022, które obejmuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wyka- zuje sumę 132 579 tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wy- kazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 82 902 tys. 21:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obro- towy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 250 tys. zł;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| · podstawowe informacje, dane segmentowe oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 2. |
|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** |
|
| Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio- wany przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym |
|
| ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła- dowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| przeciw | 6.379.031 głosów, ------- Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, --------- 478 głosów. ---------- wstrzymujących się |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jaw- nym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwala 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| VOTUM Spolka Akcyjna | |
| z siedziba we Wrocławiu | |
| z dnia 23 czerwca 2023 r. | |
| w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 | |
| S 1. | |
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postama- and one and Spolli go role obrotover 2000 vy laugais |
|
wia przeznaozyc zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie zepto
35 956 544,25 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pjęćokie-
siąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy),wypracowany w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w ten sposób, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 21.09.2023 r.-------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach, w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła-
dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.379.509 głosów, --------Za podjeciem uchwały oddano O głosów, ---------przeciw wstrzymujących się 0 głosów .- --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------------------
Uchwala nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładounim .
| PAGAL ATTT. | |
|---|---|
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.379.031 glosow, -------- |
| przeciw | 0 glosow, --------- |
| wstrzymujących się | 478 głosów. --------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj- | |
| nym .- " |
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :----------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 r ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchódzi w zycie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczacy stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaoghniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.377.266 glosow .- -- ------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------przeciw wstrzymujących się 2.243 głosów .- -- ---Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kamilowi Krążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.06.2022 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.353.025 głosów, --------Za podjeciem uchwały oddano 0 głosów, -------przeciw 26.484 głosy .- ----------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajn ym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kacprowi Jankowskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kacprowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***
W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano 6.379.031 głosów, -------przeciw O głosów, ------wstrzymujących się 478 glosow .- -------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------
| W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym | |
|---|---|
| ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła- | |
| dowym. - -------------------------------------------------------------------- | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.354.790 głosów, ------- |
| przeciw | 0 glosow, ------- |
| wstrzymujących się | 24.719 głosów .- ------ |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj- | |
| MVM .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.353.025 głosów, --------0 glosow, -------przeciw 26.484 głosów .- ------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.354.790 głosów, --------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -------przeciw 24.719 głosów .- -----wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ughwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.353.025 glosow, - A ---Za podjęciem uchwały oddano
0 głosów, ------przeciw 26.484 głosów .- -----wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym. - -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.354.790 głosów, --------Za podjeciem uchwały oddano 0 głosów, -- ----przeciw 24.719 głosów .- ------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tresci --
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r .- ------------
S 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym | |||
| ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła- | |||
| dowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Za podjęciem uchwały oddano | 6.353.025 głosów, -------- | ||
| przeciw | 0 głosów, ---------- | ||
| wstrzymujących się | 26.484 głosów .------- | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu taj- | |||
| IlyMl.-------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :----------
\$ 1
Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także na podstawie § 4. Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. (t.j. z dnia 21.06.2021 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniozącego lub Wigeprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakła-.............................................................................................................................................................................. dowym. ---------------6.352.714 głosów, -- -----Za podjęciem uchwały oddano 789 głosów, -------przeciw 26.006 głosów .- -- ---wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cri' -------
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późń. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.-
S 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu jawnym oddano 6.379.509 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 6.379.509 co stanowi 53,16 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.209.584 głosy, -- ---------przeciw 88.452 głosy , -- ---------wstrzymujących się 473 glosy .- ----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawn ym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie .-----------------------
Do protokołu przedłożono lub okazano:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2023 r.,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) listę obecności.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawe wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczony o sposobie i trybie składanja #niosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ------------------------------
*****
Koszty notarialne ponosi VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----------Opłaty: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.200, - zł, ---------
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 276,- zł. ------------------
Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 420,66 zł brutto.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.
Repertorium A nr 13049/2023
Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska 53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1
Wypis ten wydano spółce. Pobrano:
a) taksę notarialną- na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 114,- zł, b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notariąlnej - 26,22 zł.
Razem: 140,22 zł. Wrocław, dnia 23 czeruca 2023 r.
Vit / ar
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.