Atrem S.A.

AGM Information • Jun 26, 2023

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Dariusza Skrockiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

  • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  2. a) sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022,

b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022,

c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna uzyskanego w roku obrotowym 2022.

1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2022,

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2022,

d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,

e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2022 rok;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok;

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok w ATREM S.A.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 03 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 obejmujące:
  • 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.444 tys. zł;
  • 1. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.530 tys. zł;
  • 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.632 tys. zł;
  • 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 3.561 tys. zł;
  • 1. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za 2022 rok

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia zysk netto ATREM Spółki Akcyjnej za 2022 rok w kwocie 2.530 tys. zł przeznaczyć w części tj. w kwocie 1.015.308,69 zł tj. 0,11 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy ATREM Spółki Akcyjnej.
• II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.
• III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.
• IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Goławskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Dariuszowi Skrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jerzy

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Jerzy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Fortuna

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Piotrowi Fortunie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mirskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Pawłowi Mirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Winieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Płókarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2022 rok.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.618.184, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,70 %, łączna liczba ważnych głosów 6.618.184.