Mo-BRUK S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2023

Treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Projekt Uchwały Nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,

z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Realizując pkt 10 lit. c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki:

§ 1

• 1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:
  2. 1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
  3. 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
  4. 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
  5. 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
• 1. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).
• 1. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.
• 1. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r.
• 1. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.