AGM Information • Jun 27, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Filipiaka. ---------------------------------------------------------
Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został PAWEŁ KRZYSZTOF FILIPIAK, syn Janusza i Bożeny, PESEL 66030200614, według oświadczenia zamieszkały: 59-220 Lubin, ulica Wrzosowa numer 34, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CEF numer 344783, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, -----------------------------------------------------------------------
na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 1.614.191 (jeden milion sześćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 28,82 % (dwadzieścia osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.614.191 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ---------------------------------------------------------- na zgromadzeniu akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa, -------------------------------------------------------------------------- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej oraz poddał przedmiotowy wniosek pod głosowanie. -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanna Paczkowska, Paweł Filipiak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne | Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej | |||
|---|---|---|---|---|
| następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 1. Joanna Paczkowska, ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 2. Paweł Filipiak. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------------------ |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji |
| skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. Wybór komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------- |
| 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: ---------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego |
swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022;---------------------
b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;------------------------------------------------- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;------------- d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji. ------------------------------------------------------ 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:----------------------------------------------------------------- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; ---------------------------------------------------------------------------------- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2022;------------------------------------------------------------------------- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2022;------------------------------------------------- d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;--------------------------------- e) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022; ------------------------ f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;------------------------------------------------------------------------ g) zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej; ------------------------ h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2022, w okresach od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;-------------------------------------------------------------------- i) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok 2022" sporządzonego przez Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------------- 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- Uchwała nr 4 z dnia 27.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------------------------------------
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------------------ |
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok 2022" sporządzonego przez Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.: -----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.: --------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 r. o wartości 78 228 622,96 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 96/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych. --------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Legnicy udziela Pani Renacie Sawicz-Patora absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 23 czerwca 2022 r. --------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. --------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Uchwała nr 14 z dnia 27.06.2023 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. --------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 8 listopada 2022 r. ---
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3. 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
z dnia 27.06.2023 r.
EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. --------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: ----------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji za rok 2022 (dalej: "Sprawozdanie") w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. w restrukturyzacji nr 4 z dnia 30 maja 2023 r. i poddanego
ocenie biegłego rewidenta – Arkadiusza Jana Lenarcika, nr ewidencyjny 12129 opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści. ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji celem wyrażenia opinii. --------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym 1.614.191 akcji stanowiących 28,82 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.614.191 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.614.191, co stanowi 28,82 % kapitału zakładowego, oddano 1.614.191 ważnych głosów, w tym 1.614.191 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.