AGM Information • Jun 27, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Damiana Fijałkowskiego. ------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
▪ głosy przeciw: brak
▪ głosy wstrzymujące się: brak
▪ sprzeciwy: brak
| Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje | |
|---|---|
| poniższy porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 1. | Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------------ |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności |
| do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------------- |
| 5. | Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 r.: |
| sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego, |
|
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania | |
| finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----- | |
| 6. | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2022;-------------------------------- |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy |
| kapitałowej w roku obrotowym 2022; --------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| 2022; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-------------------------------------------------------------------------------- | |
| 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;------------------------------------------------------- | |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania przez | |
| niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022;-------------------------------------------------------------- | |
| 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez | |
| niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022;-------------------------------------------------------------- | |
| 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez | |
| niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;--------------------------------------------------- | |
| 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego | |
| obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;----------------------------------------------------------- | |
| 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego | |
| obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;----------------------------------------------------------- | |
| 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego | |
| obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;----------------------------------------------------------- | |
| 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią | |
| obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;----------------------------------------------------------- | |
| 18. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022;------- | |
| 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej | |
| i Zarządu Spółki za rok 2022; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 20. Wolne wnioski; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------- | |
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
▪ głosy przeciw: brak
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
▪ głosy przeciw: brak
Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----------------------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A., postanawia jak poniżej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia wypracowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2022 stratę w wysokości 637.172,40 zł (sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu groszy) pokryć z Nadwyżki Ceny Emisyjnej Powyżej Wartości Nominalnej Akcji oraz w wysokości 7.460.952,02 zł (siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych i dwóch groszy) z zysków zatrzymanych Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
▪ głosy przeciw: brak
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.----------------------
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.000 (15,82% kapitału zakładowego Spółki)
▪ głosy przeciw: brak
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.--
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
▪ głosy przeciw: brak
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
▪ głosy przeciw: brak
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późń. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.