PCF Group S.A.

AGM Information • Jun 27, 2023

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 27 CZERWCA 2023 R.

Uchwała numer 1/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 2/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 3/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach

finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  2. a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku.
  3. b. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
  4. c. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 4/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 5/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

• − jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 324 530 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42 336 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 42 336 tys. zł,
• − jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 35 792 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ujemnej kwocie 41 344 tys. zł,

oraz

− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 6/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzanie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 350 804 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 21 984 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 702 tys. zł,
• − skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 18 087 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ujemnej kwocie 69 119 tys. zł,

oraz

− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 7/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) ("KSH") i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2022 w wysokości 42 336 347,79 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 8/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 9/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 36 097 ważnych głosów z 36 097 akcji, stanowiących 0,1079799088% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 36 097, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 10/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Mikołajowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Kubie Dudek – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Jackowi Pogonowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani Barbarze Sobowskiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Aleksandrowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani Dagmarze Zawadzkiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15 005 557 ważnych głosów z 15 005 557 akcji, stanowiących 44,8874099231% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 15 005 557, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.