Larq S.A.

Board/Management Information • Jun 27, 2023

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że 27 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza powołała:

1) Wojciecha Byja na funkcję prezesa Zarządu na okres V wspólnej kadencji;

2) Marka Moszkowicza na funkcję członka Zarządu na okres V wspólnej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowo powołani członkowie Zarządu nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej odnośnych członków organu są zawarte w załącznikach do raportu.

Dodatkowo, 27 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza wybrała:

1) Iwonę Gębusię na funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej na okres V wspólnej kadencji;

2) Konrada Miterskiego na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres V wspólnej kadencji;

3) Piotra Niedzielskiego na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej na okres V wspólnej kadencji.

Co więcej, 27 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza ustanowiła w ramach tego organu Komitet Audytu, składający się z 3 członków, tj.: Konrada Miterskiego, Piotra Niedzielskiego i Grzegorza Grelo.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Konrada Miterskiego na funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.