Grupa Azoty POLICE S.A.

AGM Information • Jun 27, 2023

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	0 głosów,------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

Pani Urszula Kulisiewicz stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta i na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Andrzej Leganowicz, który objął przewodnictwo obrad. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. ----------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. --------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za rok obrotowy 2022. ------ 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok. ----------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. ------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. -------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. ---------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. ---------------------------------------------- 15. Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w Spółce. ------------------------------------------------------------ 16. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	0 głosów,------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------------

uchwala, co następuje

§ 1.

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	0 głosów,------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.

Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------------------------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące: --------

• a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (91 992) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (94 636) tys. zł, --------------------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 312 697 tys. zł, ----------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (94 636) tys. zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (218 015) tys. zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------
• e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	0 głosów,------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki --------------------------------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące: --------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (135 394) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 11 048 tys. zł, --------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 349 522 tys. zł, --------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 048 tys. zł, ----------------------------------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (224 139) tys. zł, ---------------------------------------------------------------------
• e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. --------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	0 głosów,------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 ROK

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki --------------------------------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022, w wysokości 91 991 631,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) ----------------------------------------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 63/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

119 735 068 głosów, ----------------------------------
103 624 227 głosów, ----------------------------------
20 głosów,-----------------------------------------------
16 110 821 głosów. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

119 735 068 głosów, ----------------------------------
119 735 048 głosów, ----------------------------------
20 głosów,-----------------------------------------------
0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Pani Annie Tarocińskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem: 119	735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za" 119	735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw": 20	głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się": 0	głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

119 735 068 głosów, ----------------------------------
119 735 048 głosów, ----------------------------------
20 głosów,-----------------------------------------------
0 głosów. ------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Bożenie Licht, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------------

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Rogowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od 01.01.2022 do 22.07.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------------------------------------------------------

ogółem:	119 735 068 głosów, ----------------------------------
głosów "za"	119 735 048 głosów, ----------------------------------
głosów "przeciw":	20 głosów,-----------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się":	0 głosów. ------------------------------------------------