Genomtec S.A.

AGM Information • Jun 27, 2023

Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 20/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Konrada Krajewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Uchwała nr 02/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
	("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
5.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy
	2022. ------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
7.	Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok
	obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok
	obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
	finansowego i sprawozdania Zarządu
	z działalności za rok obrotowy 2022. -----------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
	z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.--------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC
	S.A. za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
	Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. -----------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
	-------------------------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A.
	absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A.
	absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

w 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Uchwała nr 03/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 04/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022. --------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 06/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022

w wysokości 11.928 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych. ---------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 07/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 08/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy	Genomtec	S.A.	udziela	Michałowi	Wachowskiemu	absolutorium	z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1
stycznia		2022		roku	do	dnia
31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 09/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Charuduttowi Shah

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Charuduttowi Shah absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy	Genomtec	S.A.	udziela	Jarosławowi	Oleszczukowi	absolutorium	z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1
stycznia		2022		roku	do	dnia
31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Krawczykowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Swadźbie

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jurkowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Tomaszowi Jurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dębowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lipca 2022 roku. -----------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Odwołanie z Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. obecnej kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.:--------------------------------- - Pana Karola Hop,------------------------------------------------------------------------------- - Pana Krzysztofa Krawczyka, ------------------------------------------------------------------ - Pana Michała Jank, ---------------------------------------------------------------------------- - Pana Jakuba Swadźba,------------------------------------------------------------------------ - Pana Tomasza Jurka,-------------------------------------------------------------------------- - Pana Jarosława Oleszczuka.------------------------------------------------------------------

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------- W tym miejscu akcjonariusz Konrad Krajewski, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Powołanie do Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. powołuje: ------------------------------------------------------ - Pana Karola Hop (PESEL: 88072313895) – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,----- - Pana Michała Jank (PESEL: 74091900118) – Członka Rady Nadzorczej,-------------- - Pana Jarosława Oleszczuk (PESEL: 74052000370) – Członka Rady Nadzorczej, ----- - Pana Pawła Duszek (PESEL: 87061001236) – Członka Rady Nadzorczej, ------------- - Pana Andrzeja Taudul (PESEL: 68113001576) – Członka Rady Nadzorczej, --------- do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. nowej kadencji. ------------------------------- § 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.". --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, o treści wskazanej powyżej.