AGM Information • Jun 27, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 22.06.2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Witolda Błaszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.874.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 22.06.2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
1
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 556.159 głosów,
przeciw oddano 49.085.998 głosów,
wstrzymało się 232.756 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022.".
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.874.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.874.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące w szczególności:
(słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysiące zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:
a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 39 277 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;
b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4.595.085,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.
Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 06 lipca 2023 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %, za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.287.981 głosów,
przeciw oddano 564.932 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 49.296.754 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,
za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,
przeciw oddano 556.159 głosów,
wstrzymało się 4.032.424 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od 1 lipca 2023 roku miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %, za przyjęciem uchwały oddano 49.852.913 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.
16
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.